株式会社ソフト99コーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ソフト99コーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ソフト99コーポレーション(E01057)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社ソフト99コーポレーション
【英訳名】 SOFT99corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 秀明
【本店の所在の場所】 大阪市中央区谷町2丁目6番5号
【電話番号】 06(6942)8761(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 上尾 茂
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区谷町2丁目6番5号
【電話番号】 06(6942)8761
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 上尾 茂
【縦覧に供する場所】 株式会社ソフト99コーポレーション東京支店
(東京都江東区東雲2丁目11番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ソフト99コーポレーション(E01057)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18円00銭、総額390,473,694円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役全員(12名)の任期満了に伴い、取締役9名を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役3名の在任中の労に報いるため、当社にお
ける一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 無効(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 184,623 1,810 - - (注)1 可決 99.0
第2号議案 186,106 327 - - (注)2 可決 99.8
第3号議案
田中 秀明 178,690 7,743 - - (注)1 可決 95.8
石居 誠 181,533 4,900 - - 可決 97.4
小西 紀行 181,531 4,902 - - 可決 97.4
上尾 茂 181,519 4,914 - - 可決 97.4
生駒 英昭 181,542 4,891 - - 可決 97.4
田中 一成 181,546 4,887 - - 可決 97.4
宮園 哲哉 181,539 4,894 - - 可決 97.4
井原 慶子 181,443 4,990 - - 可決 97.3
藤井 美保代 181,461 4,972 - - 可決 97.3
第4号議案 173,622 12,811 - - (注)1 可決 93.1
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
3分の2以上の賛成によるものであります。
以 上
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