株式会社鶴弥 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鶴弥(E01204)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社鶴弥
【英訳名】 TSURUYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鶴見 哲
【本店の所在の場所】 愛知県半田市州の崎町２番地12
【電話番号】 （0569）29-7311（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 満田 勝己
【最寄りの連絡場所】 愛知県半田市州の崎町２番地12
【電話番号】 （0569）29-7311（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 満田 勝己
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2)当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金５円00銭
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日付け施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更する。
・変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨
を定める。
・変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設ける。
・株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要となる
ため、これを削除する。
・上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として鶴見哲、満田勝己、角森一夫、根崎尚樹、髙垣俊壽を選任する。
なお、髙垣俊壽は社外取締役である。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として松本俊介を選任する。
なお、松本俊介は社外監査役である。
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役三井真司氏及び、退任監査役稲田康孝氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当
額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役
については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 反対 棄権
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 50,998 372 0 (注)１ 可決 99.2
第２号議案 51,090 280 0 (注)２ 可決 99.4
第３号議案
鶴見 哲 50,856 514 0 可決 98.9
満田 勝己 50,970 400 0 可決 99.2
(注)３
角森 一夫 50,970 400 0 可決 99.2
根崎 尚樹 50,982 388 0 可決 99.2
髙垣 俊壽 50,848 522 0 可決 98.9
第４号議案
(注)３
松本 俊介 51,037 333 0 可決 99.3
第５号議案
49,946 1,424 0 (注)１ 可決 97.2
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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