株式会社ケアサービス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ケアサービス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ケアサービス(E05440)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社ケアサービス
【英訳名】 Care Service Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福原 俊晴
【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目2番3号
【電話番号】 (03)5753-1170(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 木高 毅史
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目2番3号
【電話番号】 (03)5753-1170(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 木高 毅史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の 当社第31回定時株主総会 において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 10円00銭 総額 37,932,390円
ロ 効力発生日
2022年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の定款変更を行う。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、福原 敏雄、福原 俊晴、富澤 政信、三浦 裕二、木高 毅史、藤好 優臣、森田 直行、園部 洋
士の8氏を選任する。
第4号議案 社外監査役1名選任の件
社外監査役として、尾堂 隆久氏を選任する。
第5号議案 補欠の社外監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、小泉 大輔氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成(反対)割合(%)
第1号議案
29,382 48 0 (注)1 可決 99.82
剰余金処分の件
第2号議案
29,377 57 0 (注)2 可決 99.80
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
福原 敏雄
29,330 104 0 可決 99.64
福原 俊晴
29,364 70 0 可決 99.76
富澤 政信
29,365 69 0 可決 99.76
三浦 裕二
29,335 99 0 (注)3 可決 99.66
木高 毅史
29,335 99 0 可決 99.66
藤好 優臣
29,362 72 0 可決 99.75
森田 直行
29,322 112 0 可決 99.62
園部 洋士
29,365 69 0 可決 99.76
第4号議案
29,367 67 0 (注)3 可決 99.77
社外監査役1名選任
の件
第5号議案
29,367 67 0 (注)3 可決 99.77
補欠の社外監査役1
名選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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