コスモエネルギーホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                            コスモエネルギーホールディングス株式会社(E31632)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月24日
     【会社名】                   コスモエネルギーホールディングス株式会社
     【英訳名】                   COSMO   ENERGY    HOLDINGS     COMPANY,     LIMITED
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　桐山　浩
     【本店の所在の場所】                   東京都港区芝浦一丁目１番１号
     【電話番号】                   03（3798）3113（代表）
     【事務連絡者氏名】                   法務総務部長　　小瀬　隆一
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区芝浦一丁目１番１号
     【電話番号】                   03（3798）3113（代表）
     【事務連絡者氏名】                   法務総務部長　　小瀬　隆一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月23日開催の当社第７回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式１株につき金100円
        第２号議案　定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行
              されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに関連して、変更案第16条（電子
              提供制度等）第１項、第２項を新設するとともに、現行定款第16条の規定が不要となるため、これを
              削除するもの。
              また、上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるもの。
              他に、現行定款第27条第３項の字句を一部訂正するもの。
        第３号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である者を除く。）として、桐山浩、植松孝之、山田茂、竹田純子、井上龍子お
              よび栗田卓也を選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

              監査等委員である取締役として、水井利行を選任する。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、若尾英之を選任する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      ならびに当該決議の結果
            議案           賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       賛成率（％）         決議結果
     第１号議案                    587,508        4,679         5     89.38       可決

     第２号議案                    591,618         569        5     90.01       可決

     第３号議案

      桐山　浩                   567,539        24,647          5     86.35       可決

      植松　孝之                   572,362        19,825          5     87.08       可決

      山田　茂                   587,718        4,469         5     89.42       可決

      竹田　純子                   587,704        4,483         5     89.41       可決

      井上　龍子                   590,676        1,511         5     89.87       可決

      栗田　卓也                   591,036        1,151         5     89.92       可決

     第４号議案

      水井　利行                   569,962        22,225          5     86.71       可決

     第５号議案

      若尾　英之                   574,146        18,041          5     87.35       可決

     （注）　各議案の可決要件は次のとおりです。
          ・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
          ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
           た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
          ・第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
           を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上
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