野村マイクロ・サイエンス株式会社 臨時報告書

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                                               野村マイクロ・サイエンス株式会社(E01735)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月23日
     【会社名】                   野村マイクロ・サイエンス株式会社
     【英訳名】                   Nomura    Micro   Science    Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長執行役員　八巻　由孝
     【本店の所在の場所】                   神奈川県厚木市岡田二丁目９番８号
     【電話番号】                   （０４６）２２８－５１９５
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長　三阪　雅登
     【最寄りの連絡場所】                   神奈川県厚木市岡田二丁目９番８号
     【電話番号】                   （０４６）２２８－５１９５
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長　三阪　雅登
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月23日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              ①　配当財産の割当てに関する事項及び総額
                当社普通株式１株につき金65円00銭
                総額　598,463,905円
              ②　剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年６月24日
        第２号議案　定款一部変更の件

              　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が
              新設され、同制度を定める改正会社法が2022年９月１日に施行されることに伴い、同制度の導入に備
              えるため、並びに執行役員制度導入に伴う文言の整備その他の修正を行うため、所要の変更を行うも
              のであります。
        第３号議案　取締役（監査等員である取締役を除く。）５名選任の件

              　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として千田豊作、八巻由孝、内田　誠、芳賀孝之及び
              西江勝治の五氏を選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

              　監査等委員である取締役として小柴真彦及び片岡久依の両氏を選任するものであります。
        第５号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

              報酬に係る報酬額改定の件
              　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
              の報酬に係る報酬額を年額50,000千円（ただし、使用人兼務取締役に使用人分は含まない。）以内か
              ら年額70,000千円（ただし、使用人兼務取締役に使用人分は含まない。）以内と改定するものであり
              ます。
        第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

              　第53回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した瀬戸口一彦及び三阪雅登の
              両氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    54,112        5,648         －   （注）１       可決　90.55

     第２号議案                    59,715         45       －   （注）２       可決　99.92

     第３号議案                                        （注）３

      千田豊作                   59,610         150        －           可決　99.75
      八巻由孝                   54,046        5,714         －           可決　90.44

      内田　誠                   59,676         84       －           可決　99.86

      芳賀孝之                   59,702         58       －           可決　99.90

      西江勝治                   59,709         51       －           可決　99.91
     第４号議案                                        （注）３

      小柴真彦                   59,670         90       －           可決　99.85
      片岡久依                   59,692         68       －           可決　99.89
     第５号議案                    59,444         312        －   （注）１       可決　99.47

     第６号議案                    48,906       10,854         －   （注）１       可決　81.84

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上

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