株式会社オプティマスグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オプティマスグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オプティマスグループ(E33616)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社オプティマスグループ
【英訳名】 OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山中 信哉
【本店の所在の場所】 東京都港区芝二丁目5番6号
【電話番号】 03-6370-9268
【事務連絡者氏名】 総務・IRユニット長 足立 敢
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目5番6号
【電話番号】 03-6370-9268
【事務連絡者氏名】 総務・IRユニット長 足立 敢
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社オプティマスグループ(E33616)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
山中信哉、ロバート・アンドリュー・ヤング、マーティン・フレイザー・マッカラック、岩岡廣明及
びジョン・スタータリを取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
伊藤真弥、長﨑伸郎、布施伸章及び長田太を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 34,776 358 - (注)2 可決 98.98
第2号議案
山中 信哉 35,109 25 - (注)1 可決 99.93
ロバート・アンドリュー・ヤング 35,107 27 - 可決 99.92
マーティン・フレイザー・マッカ
35,107 27 - 可決 99.92
ラック
岩岡 廣明 35,107 27 - 可決 99.92
ジョン・スタータリ 35,106 28 - 可決 99.92
第3号議案
伊藤 真弥 35,095 39 - (注)1 可決 99.89
長﨑 伸郎 35,108 26 - 可決 99.93
布施 伸章 35,108 26 - 可決 99.93
長田 太 35,095 39 - 可決 99.89
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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