株式会社両毛システムズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社両毛システムズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社両毛システムズ(E04855)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月23日
【会社名】 株式会社両毛システムズ
【英訳名】 RYOMO SYSTEMS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北 澤 直 来
【本店の所在の場所】 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地
【電話番号】 0277(53)3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 上 山 和 則
【最寄りの連絡場所】 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地
【電話番号】 0277(53)3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 上 山 和 則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社両毛システムズ(E04855)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前における定款第14条(株
主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除し、新たに定款第14条および効力発生日等に関する
附則を設ける。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、北澤 直来、山崎 信宏、藤野 修二、上山 和則、
荻野 研司の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、福田 哲夫、星野 陽司、小島 昇の3氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
28,697 39 (注)1 可決 99.86
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
(注)2
である取締役を除
く)5名選任の件
北澤 直来 28,398 338 可決 98.82
山崎 信宏 28,679 57 可決 99.80
藤野 修二 28,679 57 可決 99.80
上山 和則 28,679 57 可決 99.80
荻野 研司 28,679 57 可決 99.80
第3号議案
(注)2
監査等委員である取
締役3名選任の件
福田 哲夫 28,679 57 可決 99.80
星野 陽司 28,453 283 可決 99.02
小島 昇 28,679 57 可決 99.80
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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