デリカフーズホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | デリカフーズホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
デリカフーズホールディングス株式会社(E02994)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 デリカフーズホールディングス株式会社
【英訳名】 DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 﨑 善 保
【本店の所在の場所】 東京都足立区六町四丁目12番12号
【電話番号】 03(3858)1037(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 仲 山 紺 之
【最寄りの連絡場所】 東京都足立区六町四丁目12番12号
【電話番号】 03(3858)1037(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 仲 山 紺 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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デリカフーズホールディングス株式会社(E02994)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金５円 総額73,816,180円
ロ 効力発生日
2022年６月23日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株主
総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内
容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載す
る事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、
これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものでありま
す。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、大﨑喜保、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、尾崎弘之及び柴田美鈴を取締役に選
任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
田井中俊行を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
藤井敏行を補欠監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
102,420 413 0 (注)１ 可決 95.64
剰余金処分の件
第２号議案
102,342 491 0 (注)２ 可決 95.56
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
大﨑 善保 96,524 6,306 0 可決 90.13
舘本 勲武 96,194 6,636 0 可決 89.82
小林 憲司 97,368 5,462 0 (注)３ 可決 90.92
仲山 紺之 98,989 3,841 0 可決 92.43
尾崎 弘之 97,227 5,603 0 可決 90.79
柴田 美鈴 97,249 5,581 0 可決 90.81
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
田井中 俊行 102,367 463 0 可決 95.59
第５号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)３
藤井 敏行 102,318 512 0 可決 95.54
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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