ユシロ化学工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ユシロ化学工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユシロ化学工業株式会社(E01080)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 ユシロ化学工業株式会社
【英訳名】 Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有 坂 昌 規
【本店の所在の場所】 東京都大田区千鳥2丁目34番16号
【電話番号】 03-3750-6761
【事務連絡者氏名】 コーポレート統括本部 財務部長 横 井 宏 紀
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区千鳥2丁目34番16号
【電話番号】 03-3750-6761
【事務連絡者氏名】 コーポレート統括本部 財務部長 横 井 宏 紀
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ユシロ化学工業株式会社(E01080)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款を変更
する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、有坂昌規、髙橋誠司、 小林一重、髙倉一
利、 中野雅文を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、飯塚佳都子、杉山敦子、山﨑敏男を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤恒雄を選任する。
第5号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等の決
定は取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 107,669 168 0 (注)1 可決 99.71%
第2号議案
有坂 昌規 106,273 1,563 0 可決 98.42%
髙橋 誠司 107,530 307 0 可決 99.58%
(注)2
小林 一重 107,534 303 0 可決 99.58%
髙倉 一利 107,538 299 0 可決 99.59%
中野 雅文 107,545 292 0 可決 99.59%
第3号議案
飯塚佳都子 107,186 650 0 可決 99.26%
(注)2
杉山 敦子 107,647 190 0 可決 99.69%
山﨑 敏男 107,289 548 0 可決 99.36%
第4号議案 107,009 827 0 (注)2 可決 99.10%
第5号議案 80,401 27,436 0 (注)3 可決 74.46%
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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