セブン工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
セブン工業株式会社(E00633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2022年6月23日
【会社名】 セブン工業株式会社
【英訳名】 SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 木下 浩一
【本店の所在の場所】 岐阜県美濃加茂市牧野1006番地
【電話番号】 0574-28-7800
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 河合 剛
【最寄りの連絡場所】 岐阜県美濃加茂市牧野1006番地
【電話番号】 0574-28-7800
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 河合 剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
セブン工業株式会社(E00633)
臨時報告書
1【提出理由】
当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容
等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日 2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額 44,646,690円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり
ますので、次のとおり定款を変更するものであります。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義
務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請
求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することがで
きるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則
は期日経過後に削除するものといたします。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として稲越千束氏を選任する。なお、同氏は社外監査役であります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として梅村誠司氏、野口洋高氏を選任する。なお、野口洋高氏は補欠の社外監査役であり
ます。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かがやき監査法人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成比率 可否
第1号議案 31,575 673 - (注)1 94.1% 可決
第2号議案 31,562 686 - (注)2 94.1% 可決
第3号議案 31,891 357 - (注)3 95.0% 可決
第4号議案 (注)3
梅村 誠司 31,928 320 - 95.1% 可決
野口 洋高 31,929 319 - 95.1% 可決
第5号議案 31,774 474 - (注)1 94.7% 可決
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成です。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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