有機合成薬品工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 有機合成薬品工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
有機合成薬品工業株式会社(E00848)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 有機合成薬品工業株式会社
【英訳名】 YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 松本 清一郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番４号
【電話番号】 東京(03)3664局3980番
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部門統括 小松原 達也
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番４号
【電話番号】 東京(03)3664局3980番
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部門統括 小松原 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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有機合成薬品工業株式会社(E00848)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭といたします
②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
１株につき金４円 総額87,299,440円
③効力発生日
2022年６月22日
第２号議案 定款一部変更の件
①変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
②変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるた
め、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであ
ります。
④取締役会の決議事項については取締役会を開催して決議することを原則としますが、より機動的
な意思決定のため、緊急時や議案の内容に応じて書面または電磁的記録により、取締役会の決議
があったものとみなすことができるよう、定款第25条(書面または電磁的記録による取締役会決
議)の規定を新設するものであります。
⑤上記の新設(第25条)に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松本清一郎、草野正浩、小松原達也の３名を選
任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、須藤尚武、山田啓介、大堀徳人の３名を選任するものでありま
す。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として中山ひとみを選任するものであります。
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有機合成薬品工業株式会社(E00848)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
166,007 971 0 (注)１ 可決 99.42
剰余金の処分の件
第２号議案
166,448 530 0 (注)２ 可決 99.68
定款一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員である
取締役を除く。)３名選任
の件
松本 清一郎 151,181 15,797 0 可決 90.54
(注)３
草野 正浩 165,396 1,582 0 可決 99.05
小松原 達也 166,326 652 0 可決 99.61
第４号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
須藤 尚武 165,295 1,683 0 可決 98.99
(注)３
山田 啓介 162,740 4,238 0 可決 97.46
大堀 徳人 163,320 3,658 0 可決 97.81
第５号議案
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
(注)３
中山 ひとみ 166,273 705 0 可決 99.58
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権(217,778個)の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権(217,778個)の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確
認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立した
ため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しており
ません。
以上
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