株式会社エムケイシステム 臨時報告書

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提出者 株式会社エムケイシステム
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社エムケイシステム(E30993)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2022年6月23日

    【会社名】                     株式会社エムケイシステム

    【英訳名】                     MKSystem     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 三宅           登

    【本店の所在の場所】                     大阪市北区中崎西二丁目4番12号

    【電話番号】                     06-7222-3388(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役    管理統括 吉田        昌基

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市北区中崎西二丁目4番12号

    【電話番号】                     06-7222-3394

    【事務連絡者氏名】                     取締役    管理統括 吉田        昌基

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月21日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
     条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
     るものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月21日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
             ①  配当財産の種類
             金銭
             ②  配当財産の割当てに関する事項及びその総額
             当社普通株式1株につき金8円  総額43,419,952円
             ③  剰余金の配当が効力を生じる日
             2022年6月22日
       第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
             正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当
             社定款の一部を変更する。
       第3号議案 取締役5名選任の件

             三宅登、石原久史、渡邊昌治、吉田昌基、野村公平の5名を取締役に選任する。
       第4号議案 監査役3名選任の件

             奥田充啓、石川勝啓、渡部靖彦の3名を監査役に選任する。
       第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金(退職功労金)贈呈の件

              本総会の終結の時をもって取締役を退任する宮本妙子氏に対し、在任中の労に報いるため、退
             職慰労金として5,000,000円を贈呈する。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                  賛成数        反対数        棄権数               決議の結果及び

       決議事項                                   可決要件
                  (個)        (個)        (個)               賛成割合(%)
    第1号議案               32,519          310         0    (注)1       可決    99.06

    第2号議案               32,478          351         0    (注)2       可決    98.93

    第3号議案                                   0

     三宅   登

                    32,417          412         0          可決    98.74
     石原   久史

                    32,406          423         0          可決    98.71
                                           (注)3
     渡邊   昌治
                    32,406          423         0          可決    98.71
     吉田   昌基

                    32,420          409         0          可決    98.75
     野村   公平

                    32,417          412         0          可決    98.74
    第4号議案                                   0

     奥田   充啓

                    32,459          370         0          可決    98.87
                                           (注)3
     石川   勝啓
                    32,468          361         0          可決    98.90
     渡部   靖彦

                    32,467          362         0          可決    98.90
    第5号議案               32,171          658         0    (注)1       可決    97.99

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         議決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
      より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
      認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                        以上

                                 3/3







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2023年1月6日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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