パナソニックホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パナソニックホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
パナソニックホールディングス株式会社(E01772)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月23日
【会社名】 パナソニック ホールディングス株式会社
【英訳名】 Panasonic Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 楠 見 雄 規
【本店の所在の場所】 大阪府門真市大字門真1006番地
【電話番号】 大阪（06）6908－1121
【事務連絡者氏名】 財務・IR部 部長 和 仁 古 明
【最寄りの連絡場所】
東京都港区東新橋一丁目５番１号（パナソニック東京汐留ビル）
パナソニック ホールディングス株式会社
【電話番号】 東京（03）3437－1121
【事務連絡者氏名】 財務・IR部 主幹 新 庄 啓 吾
【縦覧に供する場所】
パナソニック ホールディングス株式会社
（東京都港区東新橋一丁目５番１号（パナソニック東京汐留ビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年５月31日開催の取締役会及び2019年６月27日開催の第112回定時株主総会において、当社の社外取締役
を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）、取締役を兼務しない執行役員及びフェローに対する中長期的なイン
センティブの付与及び株主価値の共有を目的として、「譲渡制限付株式報酬制度」（以下「本制度」といいます。）の導
入を決議し、また、2022年６月23日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役及び執行役員を本制度の対象と
することを決議しております。今般、当社は、2022年６月23日開催の取締役会決議において、当社の対象取締役及び取締
役を兼務しない執行役員、当社の完全子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員（以下「対象取締役等」と総称し
ます。）に対して本制度に基づく新株式（以下「本割当株式」といいます。）の発行（以下「本新株式発行」といいま
す。）を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(１) 銘柄 パナソニック ホールディングス株式会社 普通株式
(２) 本割当株式の内容
①発行数 190,300株
②発行価格及び資本組入額
(i) 発行価格 1,108.0円
(ii) 資本組入額 554.00円
注：発行価格は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株式発行に係る会社法上の
増加する資本金の額です。
③発行価額の総額及び資本組入額の総額
(i) 発行価額の総額 210,852,400円
(ii) 資本組入額の総額 105,426,200円
注：資本組入額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準
備金の額の総額は105,426,200円です。
④株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は
100株であります。
(３) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役（社外取締役を除く） ６名 135,500株
当社の取締役を兼務しない執行役員(注1) ５名 26,400株
当社の完全子会社の取締役(注2) ７名 20,000株
当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 ４名 8,400株
(注1)当社の完全子会社の取締役を兼務するもの１名を除く
(注2)当社の取締役を兼務するもの１名を除く
(４) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第１項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
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(５) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を
締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第１項及び所得
税法施行令第84条第１項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社又は当社の完全子会
社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるもので
す。
①譲渡制限期間 2022年7月13日～2025年７月13日
②譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当
社の子会社の取締役及び執行役員、または当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位にあることを条件と
して、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
(i)譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当社の子会社の取締役及び
執行役員、または当社の取締役会が予め定める地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由
（ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。）により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又
は退職の直後の時点又は2023年７月１日のいずれか遅い時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又
は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
(ii)譲渡制限の解除対象となる株式数
当社は、(i)で定める当該退任又は退職した時点において対象取締役等が保有する本割当株式の全てについて譲
渡制限を解除する。ただし、当社の第115回定時株主総会開催日の翌月（ただし、当該退任又は退職した対象取
締役等が執行役員、フェロー、当社の子会社の執行役員又は当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位
にある者の場合には、2022年4月と読み替える。また、当該退任又は退職した対象取締役等が当社の子会社の取
締役の地位にある者の場合は、当該子会社の2021年度に関する定時株主総会開催の日の翌月と読み替える。）か
ら対象取締役等の退任又は退職日を含む月までの月数（以下「在職期間」という。）が12か月に満たない場合
は、(i)で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の在職期間を12
で除した数を乗じた数の株数（ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。）
とする。
なお、対象取締役等の死亡により退任又は退職した時点が、2023年７月１日より前の日である場合には、譲渡制
限の解除対象となる本株式数は0株とする。
④当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株
式について、当社は当然に無償で取得する。ただし、対象取締役等の死亡により退任又は退職した時点が、2023年
７月１日より前の日である場合には、当該退任又は退職した時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式に
ついて、当社は当然に無償で取得する。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要
しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合、取締役会の決議により、当該時点において保有する
本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除す
る。
ただし、上記の記載にかかわらず、組織再編等効力発生日の前営業日が2023年７月１日以前であるときは、本割当
株式の全部を、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、当社は当然に無償で取得する。
(６) 当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座
で管理され、対象取締役等からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約され
る。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口
座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管
理の内容につき同意することを前提とする。
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(７) 本割当株式の払込期日
2022年７月13日
(８) 振替機関の名称及び住所
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
以 上
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