カルビー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カルビー株式会社(E25303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月23日
【会社名】 カルビー株式会社
【英訳名】 Calbee,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 伊 藤 秀 二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 CFO兼財務経理・IR本部長 早 川 知 佐
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 CFO兼財務経理・IR本部長 早 川 知 佐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金52円 総額6,728,001,228円
ロ 効力発生日
2022年６月23日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する
改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、当社定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
伊藤秀二、江原信、菊地耕一、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、
及びワンユエン・タンの８氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
岡藤由美子、出村泰三の２氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役３名（うち社外取締役０名）に対して、役員賞与総額44百万円を支給す
るものであります。
第７号議案 退任監査役への退職慰労金贈呈の件
退任監査役石田正氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するもので
あります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,152,993 763 80 (注)１ 可決 99.9%
剰余金処分の件
第２号議案
1,152,921 839 80 (注)２ 可決 99.9%
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
伊 藤 秀 二 1,117,004 36,052 767 可決 96.8%
江 原 信 1,131,632 20,741 1,452 可決 98.1%
菊 地 耕 一 1,135,815 17,930 80 可決 98.4%
茂 木 友三郎 957,388 196,352 80 (注)３ 可決 83.0%
高 原 豪 久 1,126,818 26,925 80 可決 97.7%
福 島 敦 子 1,139,001 14,744 80 可決 98.7%
宮 内 義 彦 1,135,684 18,061 80 可決 98.4%
ワンユエン・タン 944,395 207,973 1,452 可決 81.8%
第４号議案
監査役２名選任の件
岡 藤 由美子 1,133,796 19,933 111 (注)３ 可決 98.3%
出 村 泰 三 1,142,926 9,462 1,452 可決 99.1%
第５号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)３
又 市 義 男 1,126,990 26,763 80 可決 97.7%
第６号議案
1,146,761 5,625 1,452 (注)１ 可決 99.4%
役員賞与支給の件
第７号議案
退任監査役への退職 796,423 357,328 80 可決 69.0%
(注)１
慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４． 株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を
含めた集計結果であります。なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に
賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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