株式会社CKサンエツ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社CKサンエツ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社CKサンエツ(E01321)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年6月23日
【会社名】 株式会社CKサンエツ
【英訳名】 CK SAN-ETSU Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 釣谷 宏行
【本店の所在の場所】 富山県高岡市守護町二丁目12番1号
【電話番号】 0766(28)0025(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 松井 大輔
【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市守護町二丁目12番1号
【電話番号】 0766(28)0025(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 松井 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月21日開催の当社2021年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を
行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
釣谷宏行、釣谷伸行、大橋一善、原田孝之、松井大輔の5氏を取締役(監査等委員である取締役を除
く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
井波栄三郎、桝田和彦、浜田亘の3氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 70,284 40 - (注)2 可決 99.77
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)5名選任の件
釣谷 宏行 68,043 2,281 - (注)3 可決 96.59
釣谷 伸行 70,195 129 - (注)3 可決 99.64
大橋 一善 70,199 125 (注)3 可決 99.65
原田 孝之 70,198 126 (注)3 可決 99.65
松井 大輔 70,197 127 - (注)3 可決 99.64
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
井波 栄三郎 70,165 159 - (注)3 可決 99.60
桝田 和彦 65,602 4,722 - (注)3 可決 93.12
浜田 亘 70,207 117 - (注)3 可決 99.66
第4号議案 70,187 137 - (注)1 可決 99.63
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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