nmsホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | nmsホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
nmsホールディングス株式会社(E05676)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【会社名】 nms ホールディングス株式会社
【英訳名】 nms Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 文明
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 コーポレート本部長 河野 寿子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 コーポレート本部長 河野 寿子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月22日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円00銭 総額77,715,205円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会関連書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更及び取締役(監査等委員である取締役を
除く)の員数の上限を1名増員し、6名とする変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
小野文明、河野寿子、太田聡、渡辺一博、松本正登及び中村亨を取締役(監査等委員である取締役を
除く)に選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役として、田辺豊を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
合(%)
第1号議案 78,340 5,106 - (注)1 可決 93.9
第2号議案 78,400 5,046 - (注)2 可決 93.9
第3号議案
小野 文明 77,676 5,778 - (注)3 可決 93.1
河野 寿子 77,635 5,819 - (注)3 可決 93.0
太田 聡 77,617 5,837 - (注)3 可決 93.0
渡辺 一博 77,619 5,835 - (注)3 可決 93.0
松本 正登 77,635 5,819 - (注)3 可決 93.0
中村 亨 77,635 5,819 - (注)3 可決 93.0
第4号議案
田辺 豊 78,039 5,407 - (注)3 可決 93.5
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決
権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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