株式会社メイテック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社メイテック(E04804)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月23日
【会社名】 株式会社メイテック
【英訳名】 MEITEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國 分 秀 世
【本店の所在の場所】 名古屋市西区康生通二丁目20番地１
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社にお
いて行っております。）
【電話番号】 050（3101）0444
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 山 下 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目１番10号
（東京本社）
【電話番号】 050（3033）0947
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 山 下 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社メイテック 東京本社
（東京都台東区上野一丁目１番10号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月21日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当（第49期期末配当）の件
配当財産の種類
金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金139円 総額3,712,501,794円
剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月22日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更する。
（1）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものである。
（2）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものである。
（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要とな
るため、これを削除する。
（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬に関する報酬枠を「連結損益計算書の親会社株主に帰属
する当期純利益の2.5％の額、かつ250百万円以内」から「連結損益計算書の親会社株主に帰属する当
期純利益の2.5％以内の額、かつ250百万円以内」へ改定する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 243,752 81 － （注）１ 可決 （99.93％）
第２号議案 243,791 42 － （注）２ 可決 （99.94％）
第３号議案 243,704 129 － （注）１ 可決 （99.91％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の多数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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