株式会社メニコン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社メニコン(E31560)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社メニコン
【英訳名】 Menicon Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 田 中 英 成
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号
【電話番号】 052-935-1515(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役 経営統括本部長 渡 邉 基 成
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号
【電話番号】 052-935-1515(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役 経営統括本部長 渡 邉 基 成
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を
変更するものであります。
(1) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定
めるものであります。
(2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた
めの規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、
これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役9名選任の件
田中英成、滝野喜之、森山久、堀西良美、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成を取締役
に選任するものであります。
第3号議案 当社子会社取締役(国内居住者)に対するストック・オプション付与の件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役(国内居住者。当社執行役又は
従業員が兼務している場合を除く)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及
び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
第4号議案 当社子会社取締役及び当社子会社従業員(国内非居住者)に対するストック・オプション付与の件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び当社子会社従業員(国内非
居住者。当社執行役又は従業員が兼務している場合を除く)に対し、ストック・オプションとして新株予約権
を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするもので
あります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
675,882 454 0 (注)1 可決 98.68
定款一部変更の件
第2号議案
取締役9名選任の件
田中 英成 671,443 4,893 0 可決 98.03
滝野 喜之 665,400 10,934 0 可決 97.15
森山 久 665,280 11,054 0 可決 97.13
堀西 良美 675,785 550 0 可決 98.67
(注)2
渡辺 眞吾 630,081 46,252 0 可決 92.00
三宅 養三 578,400 97,935 0 可決 84.45
本多 立太郎 574,860 101,475 0 可決 83.93
柳川 勝彦 673,760 2,575 0 可決 98.37
竹花 一成 675,771 564 0 可決 98.67
第3号議案
当社子会社取締役
630,947 45,388 0 (注)1 可決 92.12
(国内居住者)に対
するストック・オプ
ション付与の件
第4号議案
当社子会社取締役及
び当社子会社従業員
631,151 45,184 0 (注)1 可決 92.15
(国内非居住者)に
対するストック・オ
プション付与の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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