大成ラミック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 大成ラミック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大成ラミック株式会社(E01058)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月23日
【会社名】 大成ラミック株式会社
【英訳名】 Taisei Lamick Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 義成
【本店の所在の場所】 埼玉県白岡市下大崎873番地1
【電話番号】 0480-97-0224(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレートユニットリーダー 北條 洋史
【最寄りの連絡場所】 埼玉県白岡市下大崎873番地1
【電話番号】 0480-97-0224(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレートユニットリーダー 北條 洋史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
大成ラミック株式会社(E01058)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月22日の第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金37円 総額248,652,062円
ロ 効力発生日
2022年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
を変更するものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
木村義成、長谷部正、富田一郎、北條洋史、土屋和男、宮下進、友野直子及び鈴木道孝を取締役に
選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
山口さやかを監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
47,805 193 0 (注)1 可決 (99.60)
剰余金の処分の件
第2号議案
47,793 205 0 (注)2 可決 (99.57)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
木村 義成
45,455 2,543 0 可決 (94.70)
長谷部 正
47,801 197 0 可決 (99.59)
富田 一郎
47,804 194 0 可決 (99.60)
北條 洋史
47,765 233 0 (注)3 可決 (99.51)
土屋 和男
47,804 194 0 可決 (99.60)
宮下 進
47,642 356 0 可決 (99.26)
友野 直子
47,762 236 0 可決 (99.51)
鈴木 道孝
47,620 378 0 可決 (99.21)
2/3
EDINET提出書類
大成ラミック株式会社(E01058)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第4号議案
監査役1名選任の件
山口 さやか
47,784 214 0 (注)3 可決 (99.55)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3