小野薬品工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小野薬品工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小野薬品工業株式会社(E00945)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 小野薬品工業株式会社
【英訳名】 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 良 暁
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目１番５号
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務
は、大阪市中央区久太郎町一丁目８番２号において行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町一丁目８番２号
【電話番号】 大阪(06)6263局5670番
【事務連絡者氏名】 経理部長 長 濱 一 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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小野薬品工業株式会社(E00945)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日開催の第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 28円 総額 13,672,671,264円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
① 株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の招集権者および議長の規定を変更するもの
であります。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変
更を行うものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、相良 暁、辻中 聡浩、滝野 十一、小野 功雄、出光 清昭、野村 雅男、奥野 明子、
長榮 周作の８氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役に支給する金銭報酬について、年額７億円以内（うち社外取締役は１億円以内。ただし、使
用人分給与は含まない。）とするものであります。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件
取締役（社外取締役を除く、以下同じ）に対する株式報酬制度として、勤務継続型譲渡制限付株式
および業績連動型譲渡制限付株式を付与するための報酬枠として、第４号議案で決定した報酬枠と
は別枠で、前者は年額１億円以内、後者は年額３億円以内と設定するものであります。
これに伴い、株式報酬型ストックオプションに係る報酬枠は廃止いたしました。
また、過年度に割当て済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のうち、未行使の
ものを権利放棄することに代えて、取締役に譲渡制限付株式を割り当てるための報酬枠として、第
75期事業年度（2022年４月１日から2023年３月31日まで）に限り、第４号議案で決定した報酬枠お
よび上記株式報酬制度のための報酬枠とは別枠で年額４億円以内と設定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
4,332,678 2,338 0 (注)１ 可決 99.922
剰余金の処分の件
第２号議案
4,332,959 2,099 0 (注)２ 可決 99.928
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
相良 暁 3,996,276 338,540 215 可決 92.164
辻中 聡浩 4,303,874 31,166 1 可決 99.257
滝野 十一 4,315,702 19,338 1 可決 99.530
小野 功雄 4,281,958 53,081 1 (注)３ 可決 98.752
出光 清昭 4,315,687 19,353 1 可決 99.530
野村 雅男 4,313,500 21,540 1 可決 99.479
奥野 明子 4,313,871 9,287 11,883 可決 99.488
長榮 周作 4,313,002 22,038 1 可決 99.468
第４号議案
4,119,797 213,849 1,404 (注)１ 可決 95.012
取締役の報酬額改定の件
第５号議案
取締役に対する譲渡制限
4,278,346 56,705 0 (注)１ 可決 98.669
付株式の付与のための報
酬額および内容決定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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