株式会社アイティフォー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイティフォー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイティフォー(E02909)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月22日
【会社名】 株式会社アイティフォー
【英訳名】 ITFOR Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 恒徳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町21番地
【電話番号】 （０３）５２７５－７９０２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町21番地
【電話番号】 （０３）５２７５－７９０２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお
【縦覧に供する場所】 株式会社アイティフォー 西日本事業所
（大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号（毎日インテシオ））
株式会社アイティフォー 中部事業所
（愛知県名古屋市中村区名駅四丁目10番25号（名駅IMAIビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社アイティフォー(E02909)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月17日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1) 2021年６月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社に
おいて、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆる
バーチャルオンリー株主総会）が認められたことから、当社においても、場所の定めのない株
主総会の開催を可能にするために定款第13条第２項を新設するものです。
また、本変更の効力発生は、本株主総会の決議に加え、株主の利益に配慮しつつ産業競争力を
強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについ
て、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件とするため、附則を設けるもので
す。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株
主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類
等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する
書面に記載する事項の範囲を限定するために、第16条を変更するものです。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるた
め、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので
す。
(3) 2006年６月23日開催の当社第47回定時株主総会において決議し、導入した「当社株式の大規模
買付行為への対応策（買収防衛策）」について2022年５月12日開催の当社取締役会において、
本プランを継続せず、廃止することを決議いたしました。
これに伴い、現行定款第17条（決議事項等）を削除し、現行定款第18条以降の条数を１条ずつ
繰り上げるものです。
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）５名選任の件
取締役として、佐藤恒徳、坂田幸司、大枝博隆、中山かつお、阿部和香の各氏を選任。
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株式会社アイティフォー(E02909)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 168,506 21,113 0 (注)１ 可決 88.87
第２号議案 (注)２
佐藤 恒徳 170,129 19,574 0 可決 89.68
坂田 幸司 170,649 19,054 0 可決 89.96
大枝 博隆 183,726 5,977 0 可決 96.85
中山 かつお 183,076 6,627 0 可決 96.51
阿部 和香 183,090 6,613 0 可決 96.51
(注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
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