株式会社バンダイナムコホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社バンダイナムコホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社バンダイナムコホールディングス(E02481)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月21日
【会社名】 株式会社バンダイナムコホールディングス
【英訳名】 Bandai Namco Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川口 勝
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目37番８号
【電話番号】 03(6634)8800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 浅古 有寿
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目37番８号
【電話番号】 03(6634)8800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 浅古 有寿
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社バンダイナムコホールディングス(E02481)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月20日開催の当社第17回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
・配当財産の種類
金銭
・配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金188円
配当総額 41,368,276,512円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
(1）監査等委員会設置会社へ移行することにともない、監査等委員会および監査等委員である取締役
に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除、取締役への権限委譲に関する
規定の新設等、所要の変更を行う。
(2）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、所要の変更を行う。
(3）その他、一部文言および表現の修正、条文の追加および削除にともなう条数の変更等、所要の変
更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、川口勝、浅古有寿、桃井信彦、宮河恭夫、竹中一
博、浅沼誠、川﨑寛、大津修二、川名浩一、島田俊夫の10名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、永池正孝、篠田徹、桑原聡子、小宮孝之の４名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額の決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額を、１事業年度につき10億円以内（うち社外
取締役１億円以内）とする。この10億円の限度額については、うち４億５千万円を基本報酬の限度額
とし、残り５億５千万円を現金賞与分の限度額とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬限度額を、年額２億円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）を対象とする業績条件付株式報酬制度の
決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する業績条件付株式報酬につ
いて、2022年４月にスタートした「バンダイナムコグループ中期計画（2022年４月～2025年３月）」
に対応させる形で、１事業年度につき45,000株に交付時株価を乗じた額を上限として当社普通株式を
交付するための金銭報酬債権および金銭を支給する制度を決定する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社バンダイナムコホールディングス(E02481)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議の結果
第１号議案 1,823,206個 301個 0個 99.2％ 可決
第２号議案 1,820,981個 2,531個 0個 99.1％ 可決
第３号議案
川口 勝 1,713,023個 97,566個 12,912個 93.2％ 可決
浅古 有寿 1,785,888個 27,691個 9,929個 97.2％ 可決
桃井 信彦 1,797,436個 26,076個 0個 97.8％ 可決
宮河 恭夫 1,786,843個 26,736個 9,929個 97.2％ 可決
竹中 一博 1,797,582個 25,930個 0個 97.8％ 可決
浅沼 誠 1,787,554個 26,026個 9,929個 97.2％ 可決
川﨑 寛 1,787,618個 25,962個 9,929個 97.2％ 可決
大津 修二 1,786,507個 27,073個 9,929個 97.2％ 可決
川名 浩一 1,787,857個 25,721個 9,929個 97.3％ 可決
島田 俊夫 1,794,263個 19,317個 9,929個 97.6％ 可決
第４号議案
永池 正孝 1,732,483個 81,089個 9,929個 94.2％ 可決
篠田 徹 1,793,628個 19,952個 9,929個 97.6％ 可決
桑原 聡子 1,793,931個 19,649個 9,929個 97.6％ 可決
小宮 孝之 1,790,429個 33,083個 0個 97.4％ 可決
第５号議案 1,818,380個 4,998個 132個 98.9％ 可決
第６号議案 1,821,577個 1,803個 132個 99.1％ 可決
第７号議案 1,816,739個 6,773個 0個 98.8％ 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案および第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成を可決要
件としております。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成を可決要件としております。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席、および、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。
２．賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（2022年６月18日午後５時30分までの事前行使分および当日出席の
すべての株主分）に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合を採用しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2022年６月18日午後５時30分までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数については加算しておりません。
以 上
3/3
