不二製油グループ本社株式会社 臨時報告書

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                                                 不二製油グループ本社株式会社(E00431)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                 臨時報告書

     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 2022年６月22日
     【会社名】                 不二製油グループ本社株式会社
     【英訳名】                 FUJI   OIL  HOLDINGS     INC.
     【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長ＣＥＯ               酒井    幹夫
     【本店の所在の場所】                 大阪府泉佐野市住吉町１番地
                       同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。
                       （本社事務所　大阪市北区中之島３丁目６番32号(ダイビル本館内)）
     【電話番号】                 06－6459－0731
     【事務連絡者氏名】                 取締役上席執行役員ＣＦＯ　松本　智樹
     【最寄りの連絡場所】                 大阪市北区中之島３丁目６番32号(ダイビル本館内)
     【電話番号】                 06－6459－0731
     【事務連絡者氏名】                 取締役上席執行役員ＣＦＯ　松本　智樹
     【縦覧に供する場所】                 不二製油グループ本社株式会社東京支社
                       (東京都港区東新橋１丁目９番１号                (東京汐留ビルディング内))
                       株式会社東京証券取引所
                       (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
     　2022年６月21日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月21日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
             　期末配当に関する事項
               当社普通株式１株につき金26円　　　総額                    2,237,951,872円
               効力発生日　2022年６月22日
        第２号議案　定款一部変更の件

              (1)取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の
               監督機能の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、重要な業
               務執行の意思決定を取締役へ権限委譲することにより、成長戦略の実行を加速することを目的と
               して、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとしたく、監査等委員会設置
               会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監
               査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
              (2)感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切で
               ないと取締役会が判断したときに、場所の定めのない株主総会を開催することができる旨を定め
               るものであります。
              (3)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
               規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため
               の変更を行うものであります。
              (4)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

             　第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
             移行することにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、酒井幹夫、松本智樹、門田
             隆司、田中寛之、上野祐子、西秀訓、梅原俊志、宮本秀一及び辻智子を選任するものであります。な
             お、上野祐子、西秀訓、梅原俊志、宮本秀一及び辻智子は社外取締役であります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

             　第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
             移行することにより、監査等委員である取締役として、澁谷信、魚住隆太及び池田裕彦を選任するもの
             であります。なお、魚住隆太及び池田裕彦は社外取締役であります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

             　第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
             移行することにより、補欠の監査等委員である社外取締役として、福田正を選任するものであります。
        第６号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

             　第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
             移行することにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額600百万円以内
             （うち社外取締役分は100百万円以内）とするものであります。
        第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

             　第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
             移行することにより、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100百万円以内とするものでありま
             す。
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        第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
             　第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
             移行することにより、現在の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を、当社の取締役（社外取締役及び
             監査等委員である取締役を除く。）を対象とした株式報酬制度として改めて設定するものであります。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

        に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    765,626        1,035        682    （注）１       可決　99.78

     第２号議案                    761,409        5,252        682    （注）２       可決　99.23

     第３号議案                                        （注）３

      酒井　幹夫                   746,721        19,941         682           可決　97.31
                                                    可決　98.03
      松本　智樹                   752,226        14,436         682
                                                    可決　98.04
      門田　隆司                   752,274        14,388         682
                                                    可決　98.27
      田中　寛之                   754,078        12,584         682
                                                    可決　99.34
      上野　祐子                   762,285        4,377        682
                                                    可決　99.34
      西　秀訓                   762,243        4,419        682
                                                    可決　99.70
      梅原　俊志                   765,028        1,634        682
                                                    可決　85.72
      宮本　秀一                   657,800       108,862         682
      辻　智子                   765,495        1,167        682           可決　99.76
     第４号議案                                        （注）３

      澁谷　信                   749,133        17,527         682           可決　97.63
      魚住　隆太                   704,008        62,649         682           可決　91.75

      池田　裕彦                   765,192        1,468        682           可決　99.72
     第５号議案                                        （注）３

      福田　正                   764,963        1,697        682           可決　99.69
     第６号議案                    764,025        1,717       1,600     （注）１       可決　99.57

     第７号議案                    764,883        1,759        700    （注）１       可決　99.68

     第８号議案                    760,415        6,245        682    （注）１       可決　99.10

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成
      立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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