株式会社セゾン情報システムズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社セゾン情報システムズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セゾン情報システムズ(E04889)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月21日
【会社名】 株式会社セゾン情報システムズ
【英訳名】 SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 葉山 誠
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目８番１号
【電話番号】 03(6370)2930
【事務連絡者氏名】 財務経理室長 西 修一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目８番１号
【電話番号】 03(6370)2930
【事務連絡者氏名】 財務経理室長 西 修一
【縦覧に供する場所】 株式会社セゾン情報システムズ 西日本事業所
（大阪市西区江戸堀一丁目５番16号）
株式会社セゾン情報システムズ 中部事業所
（名古屋市中村区名駅三丁目28番12号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注） 上記の西日本事業所・中部事業所は、金融商品取引法に規定する縦
覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する
場所としております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月21日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円
配当総額 728,973,720円
ロ 効力発生日
2022年６月22日
第２号議案 取締役９名選任の件
葉山誠氏、栂野恭輔氏、山本善久氏、藤内聖文氏、石田誠司氏、牧寛之氏、鈴木孝一氏、吉田雅彦氏
及び末永守氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
小川憲久氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 監査役の補欠者１名選任の件
監査役の補欠者として横石友浩氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
152,309 44 － （注）１ 可決 99.97
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
葉山 誠 151,407 946 － 可決 99.38
栂野 恭輔 151,608 745 － 可決 99.51
山本 善久 151,589 764 － 可決 99.50
藤内 聖文 151,465 888 － 可決 99.42
石田 誠司 151,562 791 － 可決 99.48
（注）２
牧 寛之 151,264 1,089 － 可決 99.29
鈴木 孝一 151,657 696 － 可決 99.54
吉田 雅彦 151,630 723 － 可決 99.53
末永 守 151,640 713 － 可決 99.53
第３号議案
監査役１名選任の件
小川 憲久 143,114 9,239 － （注）２ 可決 93.94
第４号議案
監査役の補欠者１名選任の件
横石 友浩 151,661 692 － （注）２ 可決 99.55
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより
各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及
び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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