日本管財株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本管財株式会社(E04828)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月21日
【会社名】 日本管財株式会社
【英訳名】 NIPPON KANZAI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 慎 太 郎
【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
【電話番号】 ０７９８(３５)２２００(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員財務統括部長 岡 元 重 樹
【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
【電話番号】 ０７９８(３５)２２００(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員財務統括部長 岡 元 重 樹
【縦覧に供する場所】 日本管財株式会社本社
(東京都中央区日本橋二丁目１番10号 柳屋ビルディング)
日本管財株式会社大阪本部
(大阪市中央区本町四丁目３番９号 本町サンケイビル)
日本管財株式会社九州本部
(福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号 サニックス博多ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月17日の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金27円 総額1,009,348,938円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月20日
第２号議案 株式移転計画承認の件
2023年４月３日(予定)を期日として、当社の単独株式移転により、持株会社(完全親会社)である「日
本管財ホールディングス株式会社」を設立することに係る株式移転計画 を承認するものであります。
第３号議案 定款一部変更の件
定時株主総会の議決権の基準日制度を廃止することとし、第12条(基準日)を削除するとともに、第13
条以下の各条項を１条ずつ繰り上げるものであります。
第４号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)８名選任の件
福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、降矢直樹、原田康弘及び若松雅弘を取締役
(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
314,863 633 0 (注)１ 可決 99.80
剰余金処分の件
第２号議案
314,780 716 0 (注)２ 可決 99.77
株式移転計画承認の件
第３号議案
314,811 687 0 (注)２ 可決 99.78
定款一部変更の件
第４号議案
取締役(監査等委員であるも
のを除く。)８名選任の件
福田 武 305,364 10,132 0 可決 96.79
福田 慎太郎 305,312 10,184 0 可決 96.77
安田 守 314,301 1,195 0 可決 99.62
(注)３
徳山 良一 314,303 1,193 0 可決 99.62
高橋 邦夫 314,266 1,230 0 可決 99.61
降矢 直樹 314,306 1,190 0 可決 99.62
原田 康弘 314,334 1,162 0 可決 99.63
若松 雅弘 314,333 1,163 0 可決 99.63
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適
法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は
加算しておりません。
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