株式会社富士通ゼネラル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社富士通ゼネラル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社富士通ゼネラル(E01775)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 株式会社富士通ゼネラル
【英訳名】 FUJITSU GENERAL LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 斎藤 悦郎
【本店の所在の場所】 川崎市高津区末長三丁目３番17号
【電話番号】 ０４４（８６６）１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 経営執行役 コーポレートコミュニケーション室長 加納 俊男
【最寄りの連絡場所】 川崎市高津区末長三丁目３番17号
【電話番号】 ０４４（８６１）７６２７
【事務連絡者氏名】 経営執行役 コーポレートコミュニケーション室長 加納 俊男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社富士通ゼネラル(E01775)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月16日開催の当社第103期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき16円 総額1,674,732,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月17日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変
更を行う。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、斎藤悦郎、庭山弘、酒巻久、寺坂史明、桑山三恵子、前原修身、山口裕久、小 田恒
直、長谷川忠、横山弘之、杉山正樹の各氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、西村泰夫氏を選任する。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の業務執行取締役６名に対し、役員賞与総額55,589千円を支給する。
第６号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
取締役（社外取締役を除く）に対し、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件と
する従来の「勤務継続型」に加え、当社取締役会が予め設定したサステナブル経営の評価指標達成を
譲渡制限解除の条件とする「サステナブル経営指標要件型」の譲渡制限付株式報酬を新たに導入す
る。
本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額およ
び当社が発行または処分する当社普通株式の総数は、従来の「勤務継続型」と「サステナブル経営指
標要件型」を合わせ、2020年６月17日開催の第101期定時株主総会において承認された年額１億円以
内および年70,000株以内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 962,780個 471個 3個 （注）１ 可決（99.95％）
第２号議案 962,841個 413個 0個 （注）２ 可決（99.95％）
第３号議案 （注）３
斎藤 悦郎 920,373個 42,878個 2個 可決（95.54％）
庭山 弘 926,627個 36,624個 2個 可決（96.19％）
酒巻 久 944,182個 19,069個 2個 可決（98.02％）
寺坂 史明 944,146個 19,105個 2個 可決（98.01％）
桑山 三恵子 944,200個 19,051個 2個 可決（98.02％）
前原 修身 944,246個 19,005個 2個 可決（98.02％）
山口 裕久 822,163個 141,087個 2個 可決（85.35％）
小 田 恒直 943,432個 19,819個 2個 可決（97.94％）
長谷川 忠 943,416個 19,835個 2個 可決（97.94％）
横山 弘之 943,433個 19,818個 2個 可決（97.94％）
杉山 正樹 943,437個 19,814個 2個 可決（97.94％）
第４号議案 （注）３
西村 泰夫 962,799個 452個 3個 可決（99.95％）
第５号議案 944,422個 18,817個 15個 （注）１ 可決（98.04％）
第６号議案 961,904個 1,324個 26個 （注）１ 可決（99.86％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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