株式会社ミライト・ホールディングス 臨時報告書

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                                              株式会社ミライト・ホールディングス(E24558)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年６月20日

    【会社名】                     株式会社ミライト・ホールディングス

    【英訳名】                     MIRAIT    Holdings     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　中山　俊樹

    【本店の所在の場所】                     東京都江東区豊洲五丁目６番36号

    【電話番号】                     03（6807）3111（代表）

    【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員　総務人事部長　山本　康裕

    【最寄りの連絡場所】                     東京都江東区豊洲五丁目６番36号

    【電話番号】                     03（6807）3111（代表）

    【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員　総務人事部長　山本　康裕

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
      当社は、2022年６月14日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
     ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年６月14日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　剰余金の処分の件
       イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       　　１株につき金30円　　総額2,980,626,240円
       ロ　効力発生日
       　　2022年６月15日
       第２号議案　定款一部変更の件

       １.当社を吸収合併存続会社とする三社の統合を機にガバナンス体制を一層強化するため、「監査等委員会設置会
       社」に移行することに伴い、次のとおり変更を行う。
       　　①三社合併による新統合会社の発足に合わせ、新しい商号への変更に伴い、所要の変更を行う。
        ②監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定を新設する
       　　とともに、監査役会及び監査役に関する規定を削除する等、所要の変更を行う。
       　　③会社法の規定に則り、取締役会の実効性を高めるため、取締役会の決議により重要な業務執行の決定の全部
       　　または一部を取締役に委任することができるよう所要の変更を行う。
        ④「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1項ただし書きに規定する規定（株主総会
       　　参考書類等の内容の電子提供措置等）が2022年９月１日に施行されることから、所要の変更を行う。
       　　⑤今後eスポーツに関するソリューションビジネスの拡大等に対応可能となるよう、事業目的を追加するため
       　　所要の変更を行う。
       　　⑥上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行う。
      　２.本議案は、2022年７月１日より効力を生じるものとする。
       第３号議案　㈱ミライト・ホールディングス（任期：本年6月14日～30日）取締役９名選任の件

    　　　　取締役として、中山俊樹、山本康裕、遠竹泰、塚本雅一、青山幸二、五十嵐克彦、馬場千晴、山本眞弓、
    　　　瓦谷晋一の各氏を選任する。
       第４号議案　㈱ミライト・ホールディングス（任期：本年6月14日～30日）監査役２名選任の件

    　　　　監査役として、関裕、勝丸千晶の両氏を選任する。
       第５号議案　㈱ミライト・ホールディングス（任期：本年6月14日～30日）補欠監査役１名選任の件

    　　　　補欠監査役として、紺野秀之氏を選任する。
       第６号議案　㈱ミライト・ワン（任期：本年7月1日～）取締役（監査等委員である取締役を除く。）14名

       選任の件
    　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中山俊樹、遠竹泰、髙橋正行、宮﨑達三、塚本雅一、
    　　　髙屋洋一郎、脇本祐史、五十嵐克彦、大橋大樹、高木康弘、馬場千晴、山本眞弓、瓦谷晋一、塚﨑裕子の各氏を
    　　　選任する。
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       第７号議案　㈱ミライト・ワン（任期：本年7月1日～）監査等委員である取締役５名選任の件

    　　　　監査等委員である取締役として、山本康裕、青山幸二、関裕、勝丸千晶、末森茂の各氏を選任する。
       第８号議案　㈱ミライト・ワン（任期：本年7月1日～）補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

    　　　　補欠の監査等委員である取締役として、紺野秀之氏を選任する。
       第９号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

    　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額４億円以内（うち社外取締役は５千万円以内)と
    　　　する。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
    　　　第10号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

    　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容を改めて設定する。
       第11号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

    　　　　監査等委員である取締役の報酬額は、年額１億円以内とする。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (％)
    第１号議案
                     815,115          518         0    (注)１       可決   97.18％
    剰余金の処分の件
    第２号議案
                     730,374         85,259           0    (注)２       可決   87.08％
    定款一部変更の件
    第３号議案
    ㈱ミライト・ホールディ
    ングス（任期：本年6月14
    日～30日）取締役９名選
    任の件
      中山　俊樹               802,598         13,024           0          可決   95.69％
      山本　康裕               808,512         7,109          0          可決   96.39％
      遠竹　泰               808,580         7,041          0          可決   96.40％
                                            (注)３
      塚本　雅一               808,544         7,077          0          可決   96.40％
      青山　幸二               808,604         7,017          0          可決   96.40％
      五十嵐　克彦               808,578         7,043          0          可決   96.40％
      馬場　千晴               807,969         7,652          0          可決   96.33％
      山本　眞弓               811,576         4,045          0          可決   96.76％
      瓦谷　晋一               811,568         4,053          0          可決   96.76％
    第４号議案
    ㈱ミライト・ホールディ
    ングス（任期：本年6月14
    日～30日）監査役２名選
                                            (注)３
    任の件
      関　裕               645,836        167,788         2,000            可決   77.00％
      勝丸　千晶               813,988         1,641          0          可決   97.05％
    第５号議案
    ㈱ミライト・ホールディ
    ングス（任期：本年6月14
                                            (注)３
    日～30日）補欠監査役１
    名選任の件
      紺野　秀之               814,540         1,087          0          可決   97.11％
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    第６号議案
    ㈱ミライト・ワン（任
    期：本年7月1日～）取締
    役（監査等委員である取
    締役を除く。）14名選任
    の件
      中山　俊樹               724,145         91,475           0          可決   86.33％
      遠竹　泰               794,616         21,007           0          可決   94.74％
      髙橋　正行               801,640         13,983           0          可決   95.57％
      宮﨑　達三               801,584         14,039           0          可決   95.57％
      塚本　雅一               801,799         13,824           0          可決   95.59％
                                            (注)３
      髙屋　洋一郎               801,787         13,836           0          可決   95.59％
      脇本　祐史               801,815         13,808           0          可決   95.59％
      五十嵐　克彦               801,740         13,883           0          可決   95.58％
      大橋　大樹               801,778         13,845           0          可決   95.59％
      高木　康弘               801,633         13,990           0          可決   95.57％
      馬場　千晴               801,173         14,450           0          可決   95.52％
      山本　眞弓               805,478         10,145           0          可決   96.03％
      瓦谷　晋一               805,465         10,158           0          可決   96.03％
      塚﨑　裕子               807,664          7,960           0          可決   96.29％
    第７号議案
    ㈱ミライト・ワン（任
    期：本年7月1日～）監査
    等委員である取締役５名
    選任の件
      山本　康裕               783,196         32,418           0          可決   93.37％
                                            (注)３
      青山　幸二               783,261         32,353           0          可決   93.38％
      関　裕               640,109        175,501           0          可決   76.32％
      勝丸　千晶               805,576         10,037           0          可決   96.04％
      末森　茂               645,396        170,216           0          可決   76.95％
    第８号議案
    ㈱ミライト・ワン（任
    期：本年7月1日～）補欠
                                            (注)３
    の監査等委員である取締
    役１名選任の件
      紺野　秀之               807,769         7,860          0          可決   96.30％
    第９号議案
    取締役（監査等委員であ
                     813,275         1,621         735     (注)１      可決   96.96％
    る取締役を除く。）の報
    酬額決定の件
    第10号議案
    取締役（監査等委員であ
    る取締役を除く。）に対                 811,506         4,125          0    (注)１      可決   96.75％
    する業績連動型株式報酬
    等の額及び内容決定の件
    第11号議案
    監査等委員である取締役                 813,458         1,428         735     (注)１      可決   96.98％
    の報酬額決定の件
     (注)   １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の３分の２以上の賛成による。
       ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      で きていない議決権数は加算しておりません。
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