エイチ・ツー・オー　リテイリング株式会社 臨時報告書

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                                            エイチ・ツー・オー　リテイリング株式会社(E03020)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年６月23日

    【会社名】                     エイチ・ツー・オー          リテイリング株式会社

    【英訳名】                     H2O  RETAILING     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　荒　木　直　也

    【本店の所在の場所】                     大阪市北区角田町８番７号

    【電話番号】                     06-6365-8120（代表）

    【事務連絡者氏名】                     常務執行役員

                         財務室担当　　　渡　邊　学
    【最寄りの連絡場所】                     大阪市北区芝田２丁目６番27号
    【電話番号】                     06-6365-8120（代表）

    【事務連絡者氏名】                     常務執行役員

                         財務室担当　　　渡　邊　学
    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
      当社は、2022年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
     ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年６月22日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　定款一部変更の件
             当社グループの事業の多様化に対応するため事業目的の追加・整理を行うとともに、「会社法
       　　　　　　の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
       　　　　　　2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定
       　　　　　　款を変更するものであります。
              変　　更　　前                            変　　更　　後

              第１章　総　則                            第１章　総　則
    　第   １  条　　　　　　（条文の記載省略）                       　第   １  条　　　　　　（現行どおり）

     （目　的）                            （目　的）

    　第   ２  条　　当会社は、次の事業を営むことを目的と                       　第   ２  条　　当会社は、次の事業を営むことを目的と
    　　　　　　　する。                           　　　　　　　する。
    　　　（１）　次の事業を営む会社およびこれに相当す                           　　　（１）　次の事業を営む会社およびこれに相当す
    　　　　　　　る事業を営む外国会社の株式または持分                           　　　　　　　る事業を営む外国会社の株式または持分
    　　　　　　　を所有することによる当該会社の事業活                           　　　　　　　を所有することによる当該会社の事業活
                                　　　　　　　動の支配、管理
    　　　　　　　動の支配、管理
                                　　　　１．～１４．　（現行どおり）
    　　　　１．～１４．　（条文の記載省略）
                                　　　　１５．都市計画・地域開発                、 商業施設    ・公共施
    　　　　１５．都市計画・地域開発                ・ 商業施設    開発およ
                                       設等の開発     に関する調査・企画・設計お
           び商業施設の警備計画          に関する調査・企
                                　　　　　　　よび         維持管理・運営ならびにそれらの               コ
    　　　　　　　画・設計およびコンサルティング業
                                　　　　　　　ンサルティング業
                                　　　　１６．～２０．（現行どおり）

    　　　　１６．～２０．（条文の記載省略）
                                　　　　２１．       情報システムの賃貸、          企画・開発設計お
    　　　　２１．       情報処理システムのソフトウエア               企画・
                                　　　　　　　よび販売業
    　　　　　　　開発設計および販売業
                                　　　　２２．　　　　（現行どおり）
    　　　　２２．　　　　（条文の記載省略）
                                　　　　２３．工業所有権・著作権等無体財産権の                        維持
    　　　　２３．工業所有権・著作権等無体財産権の使用
                                       ・管理、    使用許諾・譲渡および仲介業
    　　　　　　　許諾・譲渡および仲介業
                                　　　　２４．～２９．（現行どおり）
    　　　　２４．～２９．（条文の記載省略）
                                    ３０．保育サービス業
    　　　　　　　　　　　　（新　設）
                                    ３１．前払式支払手段の発行、電子決済システ
    　　　　　　　　　　　　（新　設）
                                       ムの提供および加盟店の募集ならびにそ
                                       の代理業
                                    ３２．   前各号に    付帯  または関連する一切の業務

       ３０．   　前各号に     附随  または関連する一切の業務
                                           　（削　除）
       （２）　情報システムの賃貸借および情報処理サ
           ービス業
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              変　　更　　前                            変　　更　　後

       （３）　工業所有権・著作権等無体財産権の維持                                   　（削　除）

           ・管理、使用許諾・譲渡および仲介業
       （４）　不動産の管理、賃貸借および仲介業

                                           　（削　除）
       （５）　保育サービス
                                           　（削　除）
       （６）　前各項の事業に付随             または関連する一切
                                   （２）　前項各号の事業および前項各号に付帯                     ま
    　　　　　　　の事業          その他前各項の目的を達成するた
                                　　　　　　　たは関連する一切の事業を営むことがで
           めに必要な事業       を営むことができる。
                                　　　　　　　きる。
    　第   ３  条～第    15  条　（条文の記載省略）
                                　第   ３  条～第    15  条　（現行どおり）
     （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
      提供）
    　第   16  条　　   当会社は、株主総会の招集に際し、株主
                                         　　（削　除）
           総会参考書類、事業報告、計算書類およ
           び連結計算書類に記載または表示をすべ
           き事項に係る情報を、法務省令で定める
           ところに従いインターネットを利用する
           方法で開示することにより、株主に対し
           て提供したものとみなすことができる。
                                 （電子提供措置等）
    　　　　　　　　　　　　（新　設）
                                 第  16  条   当会社は、株主総会の招集に際し、株主
                                       総会参考書類等の内容である情報につい
                                       て、電子提供措置をとるものとする。
                                    ②   当会社は、電子提供措置をとる事項のう
                                       ち法務省令で定めるものの全部または一
                                       部について、議決権の基準日までに書面
                                       交付請求した株主に対して交付する書面
                                       に記載しないことができる。
    　第   17  条～第    41  条　（条文の記載省略）

                                　第   17  条～第    41  条　（現行どおり）
    　　　　　　　　　　　　附　　則
                                　　　　　　　　　　　　附　　則
    　（監査役の責任免除等に関する経過措置）
                                　（監査役の責任免除等に関する経過措置）
    　　　　　　　平成28年６月開催の第97期定時株主総会
                                 第  １  条 　　平成28年６月開催の第97期定時株主総会
    　　　　　　　において決議された定款一部変更の効力
                                　　　　　　　において決議された定款一部変更の効力
    　　　　　　　発生時以前の監査役（監査役であった者
                                　　　　　　　発生時以前の監査役（監査役であった者
    　　　　　　　を含む。）の行為に関し、会社法第426条
                                　　　　　　　を含む。）の行為に関し、会社法第426条
    　　　　　　　第１項の規定による損害賠償責任の免除
                                　　　　　　　第１項の規定による損害賠償責任の免除
    　　　　　　　および会社法427条第１項の規定による損
                                　　　　　　　および会社法427条第１項の規定による損
    　　　　　　　害賠償責任を限定する契約については、
                                　　　　　　　害賠償責任を限定する契約については、
    　　　　　　　なお、同定時株主総会の決議による前の
                                　　　　　　　なお、同定時株主総会の決議による前の
    　　　　　　　定款第37条第１項および同条第２項の定
                                　　　　　　　定款第37条第１項および同条第２項の定
    　　　　　　　めるところによる。
                                　　　　　　　めるところによる。
                                 （電子提供措置等新設の効力発生日および同新設に伴

    　　　　　　　　　　　（新　設）
                                 う経過措置等）
                                 第  ２  条   変更前定款第16条（株主総会参考書類等
                                       のインターネット開示とみなし提供）の
                                       削除および変更後定款第16条（電子提供
                                       措置等）の新設は、2022年９月１日から
                                       効力を生ずるものとする。
                                    ②   前項の規定にかかわらず、2023年２月末
                                       日までの日を株主総会の日とする株主総
                                       会については、変更前定款第16条（株主
                                       総会参考書類等のインターネット開示と
                                       みなし提供）はなお効力を有する。
                                    ③   本附則第２条は、2023年３月１日または
                                       前項の株主総会の日から３か月後を経過
                                       した日のいずれか遅い日後にこれを削除
                                       する。
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       第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

             取締役（監査等委員である取締役を除く）として、荒木　直也、林　克弘、山口　俊比古、
      　　　　　　　角　和夫の４名を選任するものであります。
       第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

             監査等委員である取締役として、小西　敏允、番　尚志、中野　健二郎、石原　真弓、
      　　　　　　　関口　暢子の５名を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

     　　並びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                        賛成数        反対数        棄権数
           決議事項                                  可決要件      賛成割合
                        (個)        (個)        (個)
                                                     (％)
      第１号議案                     927,380         1,647          0   (注)１     可決   99.82
      第２号議案

                荒木　直也         747,755        181,269           0   (注)２     可決   80.48

                 林　克弘        824,773        104,253           0   (注)２     可決   88.77

               山口　俊比古          924,712         4,314          0   (注)２     可決   99.53

                 角　和夫        836,859        92,167          0   (注)２     可決   90.07

      第３号議案

                小西　敏允         867,707        61,276          0   (注)２     可決   93.39

                 番　尚志        881,402        47,585          0   (注)２     可決   94.87

               中野　健二郎          792,611        136,374           0   (注)２     可決   85.31

                石原　真弓         881,021        47,966          0   (注)２     可決   94.83

                関口　暢子         925,461         3,526          0   (注)２     可決   99.61

     (注)   １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

         議決権の３分の２以上の賛成によります。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         議決権の過半数の賛成によります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
       ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 4/4

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