日新電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日新電機株式会社(E01746)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 日新電機株式会社
【英訳名】 Nissin Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 下 芳 弘
【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津高畝町47番地
【電話番号】 京都(075)861-3151(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理部長 新 田 和 久
【最寄りの連絡場所】 (東京支社) 東京都千代田区神田錦町２丁目２番地１ KANDA SQUARE
【電話番号】 東京(03)6739-9700(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支社長 奥 田 朗 人
【縦覧に供する場所】 日新電機株式会社東京支社
(東京都千代田区神田錦町２丁目２番地１ KANDA SQUARE)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
日新電機株式会社(E01746)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月17日の第164期定時株主総会で決議事項の全てにつき承認可決の決議を受け決定いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金18円(普通配当） 総額1,923,740,694円
ロ 効力発生日
2022年６月20日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに定める改正規定が
2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定
款の第18条の内容を変更した上、効力発生日等に関する附則を設ける。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第１号議案
987,162 355 0 (注)１ 可決 99.91%
剰余金処分の件
第２号議案
987,964 278 0 (注)２ 可決 99.92%
定款一部変更の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を
合計している。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
結果、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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