株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(E04911)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月20日
【会社名】 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
【英訳名】 ＮＴＴ ＤＡＴＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本間 洋
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
【電話番号】 (03)5546-8119
【事務連絡者氏名】 ＩＲ室長 遠藤 荘太
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
【電話番号】 (03)5546-8119
【事務連絡者氏名】 ＩＲ室長 遠藤 荘太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年6月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
ア) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金 11.5円（普通配当 9.5円、特別配当2.0円） 総額16,128,736,787円
イ) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月17日
第2号議案 吸収分割契約承認の件
当社とNTT株式会社との間で締結した、海外事業統合を目的とする吸収分割契約の内容を承認する。
第3号議案 定款一部変更の件
感染症拡大や天災地変の発生等が生じた場合における、場所の定めのない株主総会の開催、及び株主総会資料
の電子提供制度導入に備えるため、関連する規定の新設等の所要の変更を行う。
第4号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役として、本間洋、山口重樹、藤原遠、西畑一宏、平野英治、藤井眞理子、Patrizio
Mapelli、池史彦及び石黒成直の9氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、桜田桂、岡田顯彦、星知子及び稲益みつこの4氏を選任する。
第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員でない取締役である社外取締役の報酬額を、年額8,000万円以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第1号議案
12,997,406 4,148 52 (注)1 可決 99.95
剰余金処分の件
第2号議案
12,794,674 207,013 10 (注)2 可決 98.39
吸収分割契約承認の
件
第3号議案
12,701,829 299,718 52 (注)2 可決 97.68
定款一部変更の件
第4号議案
監査等委員でない取
締役9名選任の件
本間 洋氏 12,724,160 277,393 53 可決 97.85
山口 重樹氏 12,965,186 36,371 53 可決 99.71
藤原 遠氏 12,965,415 36,142 53 可決 99.71
西畑 一宏氏 12,963,870 37,687 53 可決 99.70
(注)3
平野 英治氏 12,787,045 214,510 53 可決 98.34
藤井 眞理子氏 12,786,885 214,670 53 可決 98.34
Patrizio Mapelli氏
12,975,541 26,016 53 可決 99.79
池 史彦氏 12,787,435 214,120 53 可決 98.34
石黒 成直氏 12,971,392 30,165 53 可決 99.75
第5号議案
監査等委員である取
締役4名選任の件
桜田 桂氏 12,961,103 40,454 53 可決 99.68
(注)3
岡田 顯彦氏 9,129,483 3,872,061 53 可決 70.21
星 知子氏 12,971,471 30,086 53 可決 99.76
稲益 みつこ氏 12,971,623 29,934 53 可決 99.76
第6号議案
監査等委員でない取
12,988,659 12,594 493 (注)1 可決 99.89
締役の報酬等の額改
定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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