株式会社ミツウロコグループホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 株式会社ミツウロコグループホールディングス
【英訳名】 Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループＣＥＯ 田島 晃平
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目１番１号
【電話番号】 ０３（３２７５）６３００ （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役グループＣＦＯ 児島 和洋
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目１番１号
【電話番号】 ０３（３２７５）６３００ （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役グループＣＦＯ 児島 和洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月17日に開催された当社第113回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会開催年月日
2022年６月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会の導入及び株主総会資料の電子提供制度の導入のため、
規定の新設等所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件
取締役として、田島晃平、二見 敦、児島和洋、坂西 学、川上 順、大森基靖、ゴ ウィミン、
柳澤勝久及び松井 香を選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、梁瀬泰孝を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案 541,354 14,232 0 （注）1 可決(97.3％)
第２号議案
田島晃平 519,074 36,513 0 可決(93.3％)
二見 敦 549,734 5,853 0 可決(98.8％)
児島和洋 549,724 5,863 0 可決(98.8％)
坂西 学 549,747 5,840 0 可決(98.8％)
川上 順 549,745 5,842 0 （注）2 可決(98.8％)
大森基靖 549,745 5,842 0 可決(98.8％)
ゴ ウィミン 549,717 5,870 0 可決(98.8％)
柳澤勝久 518,140 37,447 0 可決(93.1％)
松井 香 553,881 1,706 0 可決(99.6％)
第３号議案 523,139 32,448 0 可決(94.0％)
（注）1.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以
上の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成によるものであります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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