積水化成品工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 積水化成品工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
積水化成品工業株式会社(E00845)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 積水化成品工業株式会社
【英訳名】 Sekisui Kasei Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柏原 正人
【本店の所在の場所】 大阪市北区西天満2丁目4番4号
【電話番号】 大阪06(6365)3084番
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部法務コンプライアンス部長 藤原 敬彦
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
【電話番号】 東京03(3347)9623番
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート戦略本部財務経理部長 味木 俊衛
【縦覧に供する場所】 積水化成品工業株式会社東京本部※
(東京都新宿区西新宿2丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) ※は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませ
んが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものであります。
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積水化成品工業株式会社(E00845)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条を
変更する。
第3号議案 取締役8名選任の件
柏原正人、佐々木勝已、廣田徹治、浅田英志、古林育将、窪田森雄、北川尚人及び上原理子の
各氏を取締役に選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
明石衛氏を監査役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 379,102 1,667 0 (注)1 可決 99.45
第2号議案 380,090 679 0 (注)2 可決 99.71
第3号議案
柏原 正人 315,443 65,324 0 (注)3 可決 82.75
佐々木 勝已 354,904 25,864 0 可決 93.10
廣田 徹治 354,820 25,948 0 可決 93.08
浅田 英志 378,498 2,270 0 可決 99.29
古林 育将 378,485 2,283 0 可決 99.29
窪田 森雄 358,842 21,926 0 可決 94.13
北川 尚人 378,490 2,278 0 可決 99.29
上原 理子 376,600 4,168 0 可決 98.79
第4号議案
明石 衛 349,815 30,954 0 (注)3 可決 91.77
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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積水化成品工業株式会社(E00845)
臨時報告書
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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