第一生命ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 第一生命ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
第一生命ホールディングス株式会社(E06141)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月22日
【会社名】 第一生命ホールディングス株式会社
【英訳名】 Dai-ichi Life Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲垣 精二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
【電話番号】 03-3216-1222(代)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 菊田 徹也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
【電話番号】 03-3216-1222(代)
【事務連絡者氏名】 経営企画ユニット IRグループ長 市村 直人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
第一生命ホールディングス株式会社(E06141)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月20日開催の当社第12期定時株主総会（以下、「本総会」という。）において決議事項が決議されました
ので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 83円
総額 85,354,050,399円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
法令改正に伴う所要の変更を行うこと及び当社コーポレートガバナンスの一層の強化等を目的として、事業目
的に関する事項、場所の定めのない株主総会（い わゆるバーチャルオンリー株主総会）に関する事項、株主総
会参考書類等の電子提供措置の導入に関する事項、取締役の員数に関する事項、社長の選定に関する事項、取
締役会の招集権者及び議長に関する事項につき、定款の一部変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として渡邉 光一郎、稲垣 精二、菊田 徹也、庄子 浩、明石 衛、
隅野 俊亮、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司及びブルース・ミラーの10氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として柴垣 貴弘、近藤 総一、佐藤 りえ子、朱 殷卿及び増田 宏一の５氏を選任する
ものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役の補欠として土屋 文昭氏を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に係る
報酬等の設定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の現在の年額８億4,000万円以内の報酬等の額とは
別枠で、新たに業績連動型株式報酬制度を導入し、当該業績連動型株式報酬に係る報酬等の額を年額２億円以
内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
現在の年額８億4,000万円以内（うち社外取締役分7,200万円以内）である 取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬等の額を、 年額８億4,000万円以内（うち 社外取締役分年額１億円以内）と改定するものであり
ます。
第８号議案 子会社株式の全部譲渡（現物出資）に係る契約承認の件
当社が保有する Protective Life Corporation の全株式を現物出資の方式で、当社の完全子会社である 第一生命
インターナショナルホールディングス合同会社（以下、「本 中間持株会社」という。）に譲渡することに係
る、当社と本中間持株会社の間の2022年４月28日付現物出資契約を承認するものであります。
2/3
EDINET提出書類
第一生命ホールディングス株式会社(E06141)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
出席した株主
賛成 反対 棄権 賛成率
の議決権の数
決議事項 決議結果
（個） （個） （個） （％）
（個）
第１号議案 8,451,583 3,046 263 8,456,939 99.93 可決
第２号議案 8,283,556 170,883 461 8,456,947 97.94 可決
第３号議案
渡邉 光一郎
8,147,120 264,046 43,727 8,456,940 96.33 可決
稲垣 精二
8,214,215 239,841 838 8,456,941 97.12 可決
菊田 徹也
8,369,910 84,154 838 8,456,949 98.97 可決
庄子 浩
8,381,200 72,864 838 8,456,949 99.10 可決
明石 衛
8,381,174 72,890 838 8,456,949 99.10 可決
隅野 俊亮
8,381,198 72,866 838 8,456,949 99.10 可決
前田 幸一
8,325,354 126,919 2,630 8,456,950 98.44 可決
井上 由里子
8,341,078 41,331 72,494 8,456,950 98.62 可決
新貝 康司
8,396,481 55,792 2,630 8,456,950 99.28 可決
ブルース・
8,383,312 68,961 2,630 8,456,950 99.12 可決
ミラー
第４号議案
柴垣 貴弘
7,950,743 503,303 853 8,456,946 94.01 可決
近藤 総一
7,951,687 502,359 853 8,456,946 94.02 可決
佐藤 りえ子
8,339,505 42,891 72,509 8,456,952 98.61 可決
朱 殷卿
7,243,770 1,209,236 1,885 8,456,938 85.65 可決
増田 宏一
7,184,022 1,268,984 1,885 8,456,938 84.94 可決
第５号議案 8,441,026 11,358 2,534 8,456,965 99.81 可決
第６号議案 8,407,452 23,822 23,629 8,456,950 99.41 可決
第７号議案 8,435,594 12,790 6,508 8,456,939 99.74 可決
第８号議案 8,449,542 4,539 846 8,456,967 99.91 可決
(注) １．第１号議案、 第６号議案及び第７号議案 の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数の賛成であります。
２． 第２号議案及び第８号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及びその議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．第３号議案、 第４号議案及び第５号議案 の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
む。））に対する割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使された議決権数及び本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の
集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
3/3
