株式会社ソフトクリエイトホールディングス 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                            株式会社ソフトクリエイトホールディングス(E05485)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月17日
     【会社名】                   株式会社ソフトクリエイトホールディングス
     【英訳名】                   SOFTCREATE      HOLDINGS     CORP.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長 林 勝
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
     【電話番号】                   03(3486)0606(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員 人事総務本部長 秋場 洋
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
     【電話番号】                   03(3486)0606(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員 人事総務本部長 秋場 洋
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月17日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月17日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
              すので、定款の変更を行うものであります。
        第2号議案 取締役7名選任の件

              林 勝、林 宗治、林 雅也、中桐 雅宏、佐藤 淳、安田 洋史及び橘 大樹を取締役に選任する
              ものであります。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              山本 勲を監査役に選任するものであります。
        第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

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     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    102,824         285        -   (注)1       可決 99.72

     第2号議案

      林   勝                   74,741       28,369         -           可決 72.48
      林  宗治                   84,598       18,512                    可決 82.04

      林  雅也                   91,784       11,326                    可決 89.01

                                             (注)3
      中桐 雅宏                   98,987        4,123                   可決 96.00
      佐藤  淳                   98,989        4,121                   可決 96.00

      安田 洋史                   98,928        4,182                   可決 95.94

      橘  大樹                   98,932        4,178         -           可決 95.94
     第3号議案

      山本  勲                   90,049       13,054         -   (注)3       可決 87.33
     第4号議案                    86,010       17,094         -   (注)2       可決 83.41

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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