ユナイテッド株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユナイテッド株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユナイテッド株式会社(E05562)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月17日
【会社名】 ユナイテッド株式会社
【英訳名】 UNITED, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 早川 与規
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号
【電話番号】 03(6821)0000（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 山下 優司
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号
【電話番号】 03(6821)0000（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 山下 優司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ユナイテッド株式会社(E05562)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月16日の第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金20円 総額403,382,920円
ロ 効力発生日
2022年６月17日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を下記の通り一部変更するもの。
（下線は変更部分を示す。）
現行定款 変更案
（株主総会の招集）
＜現行どおり＞
第12条 当社の定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨
時株主総会は、必要がある場合に招集する。
２ 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会と
＜新設＞
することができる。
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類 ＜削除＞
に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いインターネットを
利用する方法で開示することにより、株主に対
して提供したものとみなすことができる。
（電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
＜新設＞ ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部又は一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載しないこと
ができる。
（附則）
１．現行定款第15条（株主総会参考書類等のインター
＜新設＞
ネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第15条
（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正
する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし
書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行
日」という）から効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の
＜新設＞
日を株主総会の日とする株主総会については、現行
定款第15条はなお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項
＜新設＞
の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
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臨時報告書
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、早川与規氏、金子陽三氏（戸籍名：藤澤陽三）、山下優司氏、樋口隆広氏、島田雅也氏、徳久
昭彦氏、田中雄三氏、石本忠次氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、春山修平氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
129,089 673 0 (注)１ 可決 93.88
剰余金の配当の件
第２号議案
125,939 3,823 0 (注)２ 可決 91.59
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
早川 与規 122,309 7,453 0 可決 88.95
藤澤 陽三 128,557 1,205 0 可決 93.49
山下 優司 128,871 891 0 可決 93.72
樋口 隆広 128,904 858 0 (注)３ 可決 93.75
島田 雅也 128,801 961 0 可決 93.67
徳久 昭彦 128,769 993 0 可決 93.65
田中 雄三 128,935 827 0 可決 93.77
石本 忠次 128,915 847 0 可決 93.75
第４号議案
129,102 660 0 (注)３ 可決 93.89
補欠監査役１名選任
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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