ニフティライフスタイル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ニフティライフスタイル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ニフティライフスタイル株式会社(E37206)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月17日
【会社名】 ニフティライフスタイル株式会社
【英訳名】 NIFTY Lifestyle Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成田 隆志
【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー
【電話番号】 03-6807-4538
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 経営管理部長 浅野 雄太
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー
【電話番号】 03-5937-3567
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 経営管理部長 浅野 雄太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ニフティライフスタイル株式会社(E37206)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月15日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①場所の定めのない株主総会を可能とする変更を行うものであります。
②株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであります。
③上記に伴う効力発生日等に関する附則の定めを設けるものであります。
第2号議案 取締役8名選任の件
成田 隆志、広田 朋美、松澤 尚樹、浅野 雄太、野島 亮司、小川 卓、森 泰一郎
及び礒﨑 実生を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
角野 里奈を監査役に選任するものであります。
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社の取締役、執行役員及び従業員の当社業績向上に対する意欲、士気を一層高め、さらなる企業
価値向上を図ることを目的にストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
48,080 435 0 (注)1 可決 99.10
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
成田 隆志 47,962 553 0 可決 98.86
広田 朋美 47,968 547 0 可決 98.87
松澤 尚樹 47,991 524 0 可決 98.92
浅野 雄太 48,042 473 0 可決 99.03
(注)2
野島 亮司 48,011 504 0 可決 98.96
小川 卓 48,009 506 0 可決 98.96
森 泰一郎 47,994 521 0 可決 98.93
礒﨑 実生 48,050 465 0 可決 99.04
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
角野 里奈 48,086 429 0 可決 99.12
第4号議案
ストックオプション
46,249 2,261 0 (注)1 可決 95.33
として新株予約権を
発行する件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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