トランコム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
トランコム株式会社(E04208)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月17日
【会社名】 トランコム株式会社
【英訳名】 TRANCOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 武部 篤紀
【本店の所在の場所】 名古屋市東区一丁目19番30号
【電話番号】 (052)-939-2011（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理担当 三田村 直毅
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵一丁目19番30号
【電話番号】 (052)-939-2011（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理担当 三田村 直毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月16日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金64円 総額632,416,576円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年６月17日
② その他の剰余金処分に関する事項
(1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
(2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
① 当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目
的）に、目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。な
お、変更案第２条第９号「医薬品・医薬部外品・医療機器及び化粧品の製造・販売」は、倉庫業
で受託できる業務販売の拡大のために新設いたします。また、変更案第２条第10号「ガソリン・
石油製品等に関する販売及び保管」は、物流パートナー企業への燃料供給支援のために新設いた
します。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
になりますので、定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることを
義務付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設するものでありま
す。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することが
できるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則
は期日経過後に削除するものといたします。
第３号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件
監査等委員でない取締役として、清水 正久、武部 篤紀、神野 裕弘、上林 亮、佐藤 敬、
宇佐川 邦子を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、川村 和夫、中野 雅之を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、竹尾 卓朗を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
90,731 32 0 （注）１ 可決 99.65
剰余金の処分の件
第２号議案
90,743 20 0 （注）２ 可決 99.66
定款一部変更の件
第３号議案
（注）３
監査等委員でない取締役６名選任の件
１ 清水 正久 90,623 140 0 可決 99.53
２ 武部 篤紀 90,509 254 0 可決 99.40
３ 神野 裕弘 90,622 141 0 可決 99.53
４ 上林 亮 90,621 142 0 可決 99.53
５ 佐藤 敬 90,657 106 0 可決 99.57
６ 宇佐川 邦子 90,734 29 0 可決 99.65
第４号議案
（注）３
監査等委員である取締役２名選任の件
１ 川村 和夫 90,642 121 0 可決 99.55
２ 中野 雅之 90,722 41 0 可決 99.64
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名 （注）３
選任の件
竹尾 拓朗 90,702 61 0 可決 99.61
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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