三谷産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三谷産業株式会社(E02692)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年６月15日
【会社名】 三谷産業株式会社
【英訳名】 MITANI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三谷 忠照
【本店の所在の場所】 石川県金沢市玉川町１番５号
【電話番号】 (０７６)２３３－２１５１(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役財務担当 西野 誠治
【最寄りの連絡場所】 石川県金沢市玉川町１番５号
【電話番号】 (０７６)２３３－２１５１(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役財務担当 西野 誠治
【縦覧に供する場所】 三谷産業株式会社 東京本社
（東京都千代田区神田神保町二丁目36番地１
（住友不動産千代田ファーストウイング））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
（注）上記のうち、東京本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の
便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。
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１【提出理由】
2022年６月14日開催の当社第97期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月14日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
以下のとおり、定款の一部を変更する。
（下線は変更部分を示しております。）
現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
（削 除）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に
係る情報を、法務省令に定めるところに従いイン
ターネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすことがで
きる。
（電子提供措置等）
（新 設）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類等の内容である情報について、電子提供措置
をとるものとする。
（新 設） ２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部について、議決
権の基準日までに書面交付請求した株主に対して
交付する書面に記載しないことができる。
（取締役会の招集権者および議長）
（取締役会の招集権者および議長）
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、 取締役社長 がこれを招集し、議長となる。
き、 取締役会長 がこれを招集し、議長となる。
２． 取締役社長 に欠員または事故あるときは、あらか
２． 取締役会長 に欠員または事故あるときは、あらか
じめ取締役会規程に定めた順序にしたがい、他の
じめ取締役会規程に定めた順序にしたがい、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となる。
取締役が取締役会を招集し、議長となる。
（附則）
（新 設） １．現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）の削除および変更案第15条（電
子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法
律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定
する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）か
ら効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を
（新 設）
株主総会の日とする株主総会については、現行定款第
15条はなお効力を有する。
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現行定款 変更案
（新 設） ３．本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の
株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日
後にこれを削除する。
第２号議案 取締役15名選任の件
取締役として、三谷忠照、阿戸雅之、西野誠治、森浩一、梶谷忠博、竹内昇、渡邊伸寿、内田大剛、
深堀俊彰、三浦秀平、花田光世、長澤裕子、清木康、増田幸宏および島田亨の15名を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、山本博之の１名を選任する。
第４号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任された三谷充氏、饗庭達也氏および監査役を退任された髙多倫
正氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を
贈呈する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
（注）２
第１号議案 500,906 505 0 （注）１
可決（98.43％）
第２号議案 （注）１ （注）２
三谷 忠照 486,093 15,317 0 可決（95.52％）
阿戸 雅之 500,525 886 0 可決（98.35％）
西野 誠治 500,501 910 0 可決（98.35％）
森 浩一 500,484 927 0 可決（98.35％）
梶谷 忠博 500,432 979 0 可決（98.34％）
竹内 昇 500,697 714 0 可決（98.39％）
渡邊 伸寿 500,398 1,013 0 可決（98.33％）
内田 大剛 500,587 824 0 可決（98.37％）
深堀 俊彰 500,573 838 0 可決（98.36％）
三浦 秀平 500,664 747 0 可決（98.38％）
花田 光世 499,991 1,420 0 可決（98.25％）
長澤 裕子 500,373 1,038 0 可決（98.32％）
清木 康 495,363 6,048 0 可決（97.34％）
増田 幸宏 500,468 943 0 可決（98.34％）
島田 亨 500,313 1,098 0 可決（98.31％）
第３号議案 （注）１ （注）２
山本 博之 500,541 871 0 可決（98.36％）
（注）２
第４号議案 459,796 41,615 0 （注）１
可決（90.35％）
（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の
割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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