株式会社豊田自動織機 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社豊田自動織機 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社豊田自動織機(E01514)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月13日
【会社名】 株式会社豊田自動織機
【英訳名】 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 西 朗
【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地
【電話番号】 刈谷(0566)22－2511
【事務連絡者氏名】 経理部長 大 岩 昭 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号
丸の内ビルディング29階
株式会社豊田自動織機 東京支社
【電話番号】 東京(03)5293－2500
【事務連絡者氏名】 支社長 雲 内 崇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄３丁目８番20号)
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株式会社豊田自動織機(E01514)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第144回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および
「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(１) 株主総会が開催された年月日
2022年６月10日
(２) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．2021年６月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律
第70号）が施行されたことに伴い、従来どおり場所の定めのある株主総会を開催する
ことが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、
場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第13条の一部の変更を行う。
２．「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に
備えるため、定款第14条の変更を行う。
第２号議案 取締役６名選任の件
豊 田 鐵 郎
大 西 朗
水 野 陽二郎
隅 修 三
前 田 昌 彦
半 田 純 一
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
古 澤 仁 之
第４号議案 役員賞与支給の件
取締役５名、社外取締役３名に対し、役員賞与総額213,600,000円（取締役分193,200,000円、
社外取締役分20,400,000円）を支給する。
第５号議案 取締役報酬額改定の件
取締役へ支給する報酬の定めを月額から年額へ変更するとともに、その報酬額を年額９億円以内
（うち社外取締役分1.5億円以内）とする。
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(３) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議
事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
可否 賛成比率
個 個 個 %
第１号議案 2,549,587 350,522 0 可決 87.7
第２号議案
豊 田 鐵 郎 2,485,085 415,020 0 可決 85.5
大 西 朗
2,529,707 370,395 0 可決 87.0
水 野 陽二郎 2,682,810 213,468 3,822 可決 92.3
隅 修 三 2,725,476 170,811 3,822 可決 93.8
前 田 昌 彦 2,366,308 529,971 3,822 可決 81.4
半 田 純 一 2,894,654 5,459 0 可決 99.6
第３号議案 2,899,784 337 0 可決 99.8
第４号議案 2,572,295 327,817 0 可決 88.5
第５号議案 2,893,303 5,761 1,056 可決 99.6
（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、その議決権の３分の２以上の賛成
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
・第４号議案および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数の賛成
(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席
株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
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