大成建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大成建設株式会社(E00052)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 大成建設株式会社
【英訳名】 TAISEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 川 善 郎
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中 野 雄 一
株式室長 海 野 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中 野 雄 一
株式室長 海 野 裕
【縦覧に供する場所】 大成建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区南船場一丁目14番10号)
大成建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
(ＪＲセントラルタワーズ内))
大成建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区長者町６丁目96番地２)
大成建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区新町1000番地(センシティタワー内))
大成建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
1/3
EDINET提出書類
大成建設株式会社(E00052)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第162回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものでありま
す。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金65円 総額13,032,731,270円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 25,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 25,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
①2021年６月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行されたことに伴い、株主
総会の開催方式を拡充することを目的として、場所の定めのない株主総会に関する条文を新設するもの
であります。
②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行
うものであります。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、山内隆司、相川善郎、桜井滋之、田中茂義、矢口則彦、木村 普、山本 篤、寺本剛
啓、西村篤子、村上隆男、大塚紀男、國分文也を選任する。
2/3
EDINET提出書類
大成建設株式会社(E00052)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,638,840個 1,521個 2個 98.78％ 可決
第２号議案 1,384,346個 256,031個 3個 83.44％ 可決
第３号議案
山内 隆司 1,397,567個 260,685個 21個 83.16％ 可決
相川 善郎 1,427,379個 212,970個 21個 86.03％ 可決
桜井 滋之 1,593,155個 47,073個 155個 96.02％ 可決
田中 茂義 1,594,224個 46,004個 155個 96.09％ 可決
矢口 則彦 1,594,284個 45,944個 155個 96.09％ 可決
木村 普 1,613,520個 26,708個 155個 97.25％ 可決
山本 篤 1,616,093個 24,135個 155個 97.41％ 可決
寺本 剛啓 1,616,018個 24,210個 155個 97.40％ 可決
西村 篤子 1,630,558個 9,807個 21個 98.28％ 可決
村上 隆男 1,517,731個 122,491個 155個 91.48％ 可決
大塚 紀男 1,554,627個 85,596個 155個 93.70％ 可決
國分 文也 1,508,961個 131,403個 21個 90.95％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次の通りです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3
