株式会社紀文食品 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社紀文食品(E36466)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社紀文食品
【英訳名】 KIBUN FOODS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堤 裕
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座五丁目15番１号
（同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸二丁目１番７号
【電話番号】 03-6891-2600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員グループ統括室長 上野 勝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及び総額
当社普通株式１株につき金15円00銭 総額342,446,415円
③ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度に備えるため所要の変更を行うも
のであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
保芦 將人氏、堤 裕氏、落合 正行氏、弓削 渉氏、三井 忠彦氏、國松 浩氏、上野 勝氏及び
稲川 文雄氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
飯野 浩一氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 160,122 1,063 2 （注）１. 可決 99.34
第２号議案 160,250 936 2 （注）２. 可決 99.42
第３号議案
保芦 將人 154,383 6,801 2 （注）３. 可決 95.78
堤 裕 154,557 6,627 2 可決 95.89
落合 正行 159,704 1,480 2 可決 99.08
弓削 渉 159,716 1,468 2 可決 99.09
三井 忠彦 159,748 1,436 2 可決 99.11
國松 浩 159,782 1,402 2 可決 99.13
上野 勝 159,751 1,433 2 可決 99.11
稲川 文雄 159,583 1,601 2 可決 99.01
第４号議案
飯野 浩一 160,075 1,106 2 （注）３. 可決 99.31
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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