株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 臨時報告書

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                                            株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ(E36769)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月24日
     【会社名】                   株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ
     【英訳名】                   MANAC   Chemical     Partners     Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長兼社長　　杉之原　祥二
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋三丁目８番４号
     【電話番号】                   ０３（５９３１）０５５４（代表）
     【事務連絡者氏名】                   財務室長　　吉田　誠吾
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋三丁目８番４号
     【電話番号】                   ０３（５９３１）０５５４（代表）
     【事務連絡者氏名】                   財務室長　　吉田　誠吾
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月23日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることから定款
              を変更するものであります。
        第２号議案　監査等委員である取締役以外の取締役５名選任の件

              監査等委員である取締役以外の取締役として、杉之原祥二、笠井正信、千種琢也、菅田光孝、相田美
              砂子の５氏を選任するものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額決定の件

              監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等のうち、金銭で支給するものの総額を年額160百万円
              以内（うち社外取締役分８百万円以内）とするものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

              監査等委員である取締役の報酬等のうち、金銭で支給するものの総額を年額24百万円以内とするもの
              であります。
        第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

              第３号議案及び第４号議案の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬につき、監査等委員である取締
              役以外の取締役については譲渡制限付株式の総数６万株（うち社外取締役３千株）を、監査等委員で
              ある取締役については譲渡制限付株式の総数１万株を割り当てるための金銭報酬債権の総額を決定す
              るものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
     第１号議案                    61,892         78        0   （注）１      可決　（99.87）

     第２号議案                                        （注）２

      杉之原　祥二                   61,772         198        0         可決　（99.68）
      笠井　正信                   61,825         145        0         可決　（99.77）

      千種　琢也                   61,812         158        0         可決　（99.75）

      菅田　光孝                   61,781         189        0         可決　（99.70）

      相田　美砂子                   61,776         194        0         可決　（99.69）
     第３号議案                    60,548        1,422         0   （注）３      可決　（97.71）

     第４号議案                    61,140         830        0   （注）３      可決　（98.66）

     第５号議案                    60,505        1,465         0   （注）３      可決　（97.64）

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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