株式会社アクアライン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アクアライン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アクアライン(E31694)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2022年6月3日
【会社名】 株式会社アクアライン
【英訳名】 Aqualine Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大垣内 剛
【本店の所在の場所】 広島県広島市中区上八丁堀8番8号
【電話番号】 082-502-6644(代表)
【事務連絡者氏名】 財務・経理部長 平野 真生
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】 03-6758-5588(代表)
【事務連絡者氏名】 財務・経理部長 平野 真生
【縦覧に供する場所】 株式会社アクアライン東京本社
(東京都千代田霞が関三丁目2番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アクアライン(E31694)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月31日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月31日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会
資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容で
ある情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する
事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、大垣内剛、谷上淳子、加藤伸克、山本寿樹及び小森光嘉の5名を選任するものであ
ります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人やまぶきを選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
16,109 8 0 (注)1 可決 99.95
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
大垣内 剛 16,095 22 0 可決 99.86
谷上 淳子 16,094 23 0 可決 99.86
(注)2
加藤 伸克 16,094 23 0 可決 99.86
山本 寿樹 16,095 22 0 可決 99.86
小森 光嘉 16,093 24 0 可決 99.85
第3号議案
16,105 12 0 (注)3 可決 99.93
会計監査人選任の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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