株式会社乃村工藝社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社乃村工藝社(E04835)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月1日
【会社名】 株式会社乃村工藝社
【英訳名】 NOMURA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 榎 本 修 次
【本店の所在の場所】 東京都港区台場２丁目３番４号
【電話番号】 03(5962)1119(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理統括本部長 奥 野 福 三
【最寄りの連絡場所】 東京都港区台場２丁目３番４号
【電話番号】 03(5962)1119
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理統括本部長 奥 野 福 三
【縦覧に供する場所】 株式会社乃村工藝社 大阪事業所
（大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 パークスタワー19階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年５月26日開催の当社第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年５月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金28円（普通配当25円、記念配当３円）とする。
第２号議案 定款一部変更の件
① コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ること等を目的として監査等委員会設置会社
に移行することにともない、所要の変更を行うものであります。
② 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うこと
が可能となるよう、定款第35条を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第７条を削除する
ものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款変更案第15条第１項および第２項の新設
ならびに現行定款第16条の削除および効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
④ 上記の変更にともない、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
榎本 修次、奥本 清孝、奥野 福三、大和田 整、酒井 信二、君島 達己および松富 重夫の各氏を取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名および補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
栗原 誠、伏見 泰治および山田 辰己の各氏を監査等委員である取締役に選任し、中尾 安志氏を補欠
の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、金銭報酬として年額350百万円以内（うち
社外取締役分30百万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、金銭報酬として年額60百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬および業
績条件付株式報酬に係る報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬について
は年額50百万円以内（年10万株以内）、業績条件付株式報酬については年額100百万円以内（年20万
株以内）とするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
944,439 738 12 可決(99.6)
剰余金の処分の件
第２号議案
876,986 68,178 22 可決(92.5)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）７名選任の件
榎本 修次
867,062 78,054 69 可決(91.4)
奥本 清孝
934,745 10,373 69 可決(98.6)
奥野 福三
934,636 10,482 69 可決(98.6)
大和田 整
934,630 10,488 69 可決(98.6)
酒井 信二
934,641 10,477 69 可決(98.6)
君島 達己
933,765 11,352 69 可決(98.5)
松富 重夫
935,879 9,240 69 可決(98.7)
第４号議案
監査等委員である取締役３名および
補欠の監査等委員である取締役１名
選任の件
（監査等委員である取締役）
栗原 誠
930,002 15,110 76 可決(98.1)
伏見 泰治
935,479 9,632 76 可決(98.6)
山田 辰己
742,302 202,809 76 可決(78.3)
（補欠の監査等委員である取締役）
中尾 安志
837,532 107,579 76 可決(88.3)
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を 943,312 1,780 97 可決(99.5)
除く。）の報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額設 943,336 1,755 98 可決(99.5)
定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役お
よび社外取締役を除く。）に対する 673,945 270,453 789 可決(71.1)
譲渡制限付株式報酬および業績条件
付株式報酬に係る報酬決定の件
（注）１．上記の表中の全ての比率については、小数点以下第２位を四捨五入して表記しております。
２．各議案の可決要件は、次のとおりであります。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案および第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、および、
出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席、および、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たし
たため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しており
ません。
以 上
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