株式会社さいか屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社さいか屋(E03044)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月1日
【会社名】 株式会社さいか屋
【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山野井 輝夫
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地
【電話番号】 044-211-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 中野 宏治
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1丁目13番地
【電話番号】 046-822-8040
【事務連絡者氏名】 総務部長 岡村 亨
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番地１号
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年５月24日の第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年５月24日
(2) 決議事項の内容
（第90回定時株主総会）
第１号議案 定款一部変更の件
(1)事業目的の追加を行うものであります。
(2)監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに
監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
(3)事業年度を「毎年９月１日から翌年８月末日までの１年間」へ変更することに伴い、所要の変更を行い
経過措置として附則を新設するものであります。
(4)中間配当を可能にするため新設するものであります。
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件
浅山忠彦、山野井輝夫、脇田篤朗、田中雄大、中野宏治、淺山雄彦を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
稲毛悟、森勇、須賀一也を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を
15,000千円(月額)以内と定めるものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を1,500千円(月額)以内と
定めるものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
（第90回定時株主総会）
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
定款一部変更の件
37,610 93 0 (注)１ 可決 98.74
第２号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
６名選任の件
浅山 忠彦 37,529 174 0 可決 98.52
山野井 輝夫 37,538 165 0 可決 98.55
(注)２
脇田 篤朗 37,528 175 0 可決 98.52
田中 雄大 37,527 176 0 可決 98.52
中野 宏治 37,545 158 0 可決 98.57
淺山 雄彦 37,542 161 0 可決 98.56
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
稲毛 悟 37,547 156 0 可決 98.57
(注)２
森 勇 37,545 158 0 可決 98.57
須賀 一也 37,546 157 0 可決 98.57
第４号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。) 37,588 115 0 （注）２ 可決 98.68
の報酬等の額設定の
件
第５号議案
監査等委員である取
37,581 122 0 （注）２ 可決 98.66
締役の報酬等の額設
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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