株式会社ランド 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ランド(E04015)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月１日
【会社名】 株式会社ランド
【英訳名】 LAND Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 松 谷 昌 樹
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番29号
【電話番号】 045(345)7778
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番29号
【電話番号】 045(345)7778
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年５月26日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年５月26日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報につき電子提
供措置をとる規定、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるほか、効力発生日等に関する附則を設けるとともに所要の修正をする。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松谷昌樹、佐瀬雅昭及び渡部隆の３氏を選任す
る。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、城南監査法人を選任する。
＜株主提案（第４号議案から第７号議案まで）＞
第４号議案 自己株式の買い付けについて
本総会終結時から1年内に、当社の普通株式5000万株、10億円（当該金額が会社法により許容される
取得価額の総額が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額）を限度とし
て、金銭の交付をもって自社株買いを行う。
第５号議案 定款一部変更の件（株主優待について）
当社株式5万株以上を保有する株主について、ポイント制などによる株主優待を行う旨を定款に明記
する。
第６号議案 定款一部変更の件（決算説明資料の作成について）
当社の取締役会は、四半期ごとに決算短信とは別に株主・投資家に当社の状況を詳細に説明するた
め、決算説明資料を作成し、当社ホームページで開示することを定款に明記する。
第７号議案 定款一部変更の件（東証プライム市場について）
当社は東証プライム市場を目指すことを定款に明記する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 8,648,674 281,899 － （注）２ 可決 96.84
第２号議案
松谷 昌樹 8,203,429 727,450 － （注）３ 可決 91.85
佐瀬 雅昭 8,489,537 441,342 － 可決 95.05
渡部 隆 8,487,655 443,224 － 可決 95.03
第３号議案 8,644,349 286,524 － （注）３ 可決 96.79
＜株主提案（第４号議案から第７号議案まで）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第４号議案 1,678,759 7,251,778 － （注）１ 否決 18.79
第５号議案 1,362,829 7,567,706 － （注）２ 否決 15.26
第６号議案 1,818,010 7,112,821 － （注）２ 否決 20.35
第７号議案 1,317,508 7,613,325 － （注）２ 否決 14.75
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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