株式会社ハローズ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ハローズ(E03395)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月31日
【会社名】 株式会社ハローズ
【英訳名】 HALOWS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 利 行
【本店の所在の場所】 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連
絡場所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 岡山県都窪郡早島町早島3270番地1(本部)
【電話番号】 086-483-1011(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 花 岡 秀 典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ハローズ(E03395)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月26日の第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更
するものであります。
イ 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供制度をとる旨を定めるものであります。
ロ 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであ
ります。
ハ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するもの
であります。
ニ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤利行、佐藤太志、花岡秀典、髙橋正名、末光憲
司、小塩登美子、砂田健二、藤井義則、池田千明を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案 184,281 231 (注)1 可決 98.56
第2号議案
佐藤 利行 180,953 3,564 96.78
佐藤 太志 184,107 410 98.46
花岡 秀典 184,110 407 98.47
髙橋 正名 184,111 406 (注)2 可決 98.47
末光 憲司 184,111 406 98.47
小塩 登美子 184,037 480 98.43
砂田 健二 184,110 407 98.47
藤井 義則 184,055 462 98.44
池田 千明 184,210 307 98.52
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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