株式会社ボードルア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ボードルア(E37133)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月31日
【会社名】 株式会社ボードルア
【英訳名】 baudroie,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 冨永 重寛
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー37階
【電話番号】 03-5772-1835
【事務連絡者氏名】 代表取締役兼経営管理本部長 藤井 和也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー37階
【電話番号】 03-5772-1835
【事務連絡者氏名】 代表取締役兼経営管理本部長 藤井 和也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ボードルア(E37133)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月26日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、条文の新設及び削除を行
い、これに伴い効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、冨永重寛、藤井和也、程島義明、安藤温の4氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
66,787 32
0 (注)1 可決 99.94
定款一部変更の件
第2号議案
取締役4名選任の件
冨永重寛 65,269 1,577 0 可決 97.63
(注)2
藤井和也 66,264 582 0 可決 99.12
程島義明 66,801 45 0 可決 99.92
安藤温 66,807 39 0 可決 99.93
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたもの並びに本総会に出席
した取締役の議決権の数の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席
のその他の株主の議決権数を加算していません。
以上
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