株式会社DDホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社DDホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社DDホールディングス(E05673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月30日
【会社名】 株式会社DDホールディングス
【英訳名】 DD Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 厚久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル18階
【電話番号】 03-6858-6080(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括 樋口 康弘
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル18階
【電話番号】 03-6858-6080(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括 樋口 康弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月27日開催の第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
・普通株式:無配
・A種優先株式:1株につき金10円96銭 総額 548,000円
ハ 効力発生日
2022年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
これまでの定款第15条の削除ならびに第15条および附則の新設を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
松村厚久、鹿中一志、樋口康弘、斉藤征晃、矢口健一、中川有司、山野幹夫、柴田陽子の8名を
取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
西村康裕を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
113,498 1,711 0 (注)1 可決 92.12
剰余金処分の件
第2号議案
114,256 954 0 (注)2 可決 92.73
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
松村 厚久 111,548 3,662 0 可決 90.53
鹿中 一志 112,030 3,180 0 可決 90.92
樋口 康弘 112,039 3,171 0 可決 90.93
(注)3
斉藤 征晃 112,141 3,069 0 可決 91.01
矢口 健一 112,009 3,201 0 可決 90.91
中川 有司 111,910 3,300 0 可決 90.83
山野 幹夫 111,956 3,254 0 可決 90.86
柴田 陽子 112,002 3,208 0 可決 90.90
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
西村 康裕 113,907 1,289 14 可決 92.45
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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