株式会社サンエー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社サンエー(E03352)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 沖縄総合事務局長
【提出日】 2022年5月27日
【会社名】 株式会社サンエー
【英訳名】 SAN-A CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新城 健太郎
【本店の所在の場所】 沖縄県宜野湾市大山七丁目2番10号
【電話番号】 098(898)2230(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理、コンプライアンス、リスク管理担当 豊田 沢
【最寄りの連絡場所】 沖縄県宜野湾市大山七丁目2番10号
【電話番号】 098(898)2230(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理、コンプライアンス、リスク管理担当 豊田 沢
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月26日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円 総額1,853,768,640円
② 効力発生日
2022年5月27日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,900,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 4,900,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
新城健太郎、田崎正仁、呉屋保、豊田沢、武田尚を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選
任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
榊真二を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 261,707 255 0 (注)1 可決 99.90
第2号議案 261,680 281 0 (注)2 可決 99.89
第3号議案
新城 健太郎 261,302 659 0 (注)3 可決 99.75
田崎 正仁 261,293 668 0 可決 99.75
呉屋 保 261,314 647 0 可決 99.75
豊田 沢 261,301 660 0 可決 99.75
武田 尚 261,323 638 0 可決 99.76
第4号議案
榊 真二 261,603 359 0 (注)3 可決 99.86
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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